RongFa Nuclear Equipment Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 24, 2013

证券代码： 002366 证券简称：丹甫股份 公告编号： 2013-027

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1 、会议时间： 2013 年 10 月 10 日上午 09 ： 30

  • 2 、会议地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园丹甫公司三楼会议室

  • 3 、会议召集人：公司董事会

  • 4 、会议召开方式：现场投票

  • 5 、会议期限：半天

二、会议审议事项：

• 1 、审议《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》；

• 三、出席对象：

  • 1 、公司董事、监事、高级管理人员；

• 2 、截止 2013 年 10 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托 代理人出席会议并参加表决。

  • 3 、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

四、会议登记办法：

• 1 、登记时间： 2013 年 10 月 9 日（上午 8 ： 00—12 ： 00, 下午 14 ： 00—17 ：

• 00 ）

  • 2 、登记地点：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会办公室

  • 3 、登记办法：

  • （ 1 ）法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人

身份证进行登记；

• （ 2 ）自然人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托代理人须持本人

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身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡到公司董事会办公室登 记；

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

五、其他事项：

• 1 、会议联系方式：

公司地址：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园

联系电话： 028-38926346

传 真： 028-38926346

联 系 人：张志强

邮政编码： 620461

• 2 、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

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四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人∕本单位参加四川丹甫制 冷压缩机股份有限公司于 2013 年 10 月 10 日召开的 2013 年第二次临时股东大会。 并授权对所有会议议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指 示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃 权。

序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》

委托人姓名或名称 ( 签章 ) ：

委托人持股数：

委托人身份证号码 ( 营业执照号码 ) ： 委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会 2013 年 9 月 25 日

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