RongFa Nuclear Equipment Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 6, 2011

证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2011-003 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2011 年 1 月 25 日上午 9 点

• 2、会议地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园四川丹甫制冷压缩机股份有

• 限公司二楼会议室

  • 3、会议召集人：公司董事会

  • 4、会议召开方式：现场投票

  • 5、会议期限：半天

二、会议审议事项：

• 1、审议关于董事会换届选举的议案；

• 2、审议关于监事会换届选举的议案

以上两个议案将采取累计投票方式表决，独立董事和非独立董事的表决分别

进行。

三、出席对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

• 2、截止2011 年1月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托 代理人出席会议并参加表决。

  • 3、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

四、会议登记办法：

• 1、登记时间：2011 年 1 月 24 日（上午 8：00—12：00, 下午 14：00—17：

00）

• 2、登记地点：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会办公室

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• 3、登记办法：

（1）法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人 身份证进行登记；

（2）自然人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托代理人须持本人 身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡到公司董事会办公室登 记；

（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

公司地址：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园

联系电话：028-38926346

传 真：028-38926346

联 系 人：庄继海

邮政编码：620461

• 2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

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附：授权委托书样本

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人∕本单位参加四川丹甫制冷 压缩机股份有限公司于 2011 年 1 月 25 日召开的 2011 年第一次临时股东大会。 并授权对所有会议议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指 示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃 权。

序号	议案内容	同意表决股份数额
一	关于董事会换届选举的议案
	第二届董事会董事候选人：
	董事候选人：
	罗志中
	朱学前
	熊云生
	周正宏
	杜家乐
	吴回乡
	独立董事候选人：
	王德言
	王国华
	喻奇

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二	关于监事会换届选举的议案
	第二届监事候选人：
	陈云平
	李春艳

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户： 受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：年 月 日

附注： 1、董事会、监事会换届选举议案，如同意董事会、监事会候选人当

选，请在“同意表决股份数额” 栏内相应地方填上同意股份数额。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公

章。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会 2011 年 1 月 7 日

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