RongFa Nuclear Equipment Co., Ltd. — AGM Information 2011

Jul 15, 2011

证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2011-038

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2011 年 7 月 31 日上午 09：30

  • 2、会议地点：公司二楼会议室

  • 3、会议召集人：公司董事会

  • 4、会议召开方式：现场投票

  • 5、会议期限：半天

二、会议审议事项：

• 1、关于修改公司章程的议案；

• 2、关于 2011 年利润分配方案的议案。

三、出席对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止2011 年7月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托 代理人出席会议并参加表决。

3、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2011 年 7 月 29 日（上午 8：00—12：00, 下午 14：00—17：

00）

• 2、登记地点：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会办公室

• 3、登记办法：

• （1）法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人

• 身份证进行登记；

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（2）自然人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托代理人须持本人 身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡到公司董事会办公室登 记；

（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

公司地址：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园

联系电话：028-38926346

传 真：028-38926346

联 系 人：庄继海

邮政编码：620461

• 2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

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四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人∕本单位参加四川丹甫制冷 压缩机股份有限公司于 2011 年 7 月 31 日召开的 2011 年第三次临时股东大会。 并授权对所有会议议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指 示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃

权。

序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》
2	《关于2011年中期利润分配方案的议案》

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会 2011 年 7 月 15 日

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