Rongan Property Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 27, 2019

证券代码： 000517 证券简称：荣安地产 公告编号： 2019-008 债券代码： 112262 债券简称： 15 荣安债

荣安地产股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会名称：2019 年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第三十四次临

• 时会议决定召开。

  • 3、会议召开的合法、合规性：

董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2019 年2 月22 日（星期五）下午14：45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年 2 月22 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2019 年2 月21 日15:00-2019 年2 月22 日15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019 年2 月15 日。 7、出席对象：

• （1）于股权登记日2019 年2 月15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书 出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事及高级管理人员；

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（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：荣安大厦20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700 号）。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于对外提供担保的议案》

• （议案具体内容刊登于2019 年1 月28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上）

三、提案编码

		备注
提案编码
	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于对外提供担保的议案》	√

四、会议登记方式

• 1、登记时间：2019 年2 月20 日 9:00-16:30

• 2、登记地点：董事会办公室

• 3、登记方式：

• （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证

• 办理出席会议资格登记手续；

• （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、

• 授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

  • （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为

准。

4、会议联系方式

联系人：郑思思

地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700 号荣安大厦18F（A）、19F、20F

邮编：315010

电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

• 5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十四次临时会议决议

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十八日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。

• 2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年2 月22 日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年2 月21 日（现场股东大会召开前一日）下 午15:00，结束时间为2019 年2 月22 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间 内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 被委托人签名：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 持有股数：

委托日期： 有效日期：

委托表决事项：

序号	议案名称	表决意向	表决意向	表决意向
		同意	反对	弃权
1.00	《关于对外提供担保的议案》

• 注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、

• “弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

• 2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持

• 股份数的表决结果应计为“弃权”。

  • 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。

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