Rongan Property Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 14, 2016

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-034

荣安地产股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2016 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第九届董事会2016 年第五次临时会议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：

董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规 定，合法有效。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年6 月30 日（星期四）下午14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年6 月30 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2016 年6 月29 日15:00-2016 年6 月30 日15:00 的任意时 间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

• （1）于股权登记日2016 年6 月24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

１

司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本 人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间 内参加网络投票；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：公司15 楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513 号）。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于增补蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》；

• 2、审议《公司章程修正案》。

• （议案具体内容刊登于2016 年6 月15 日的《证券时报》、《证券日报》、

• 《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上）

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2016 年6 月27 日 9:00-16:30

• 2、登记地点：公司证券事务部

• 3、登记方式：

• （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人

• 身份证办理出席会议资格登记手续；

• （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身

• 份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

• （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的

• 时间为准。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

２

• 1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

• 2、本公司联系方式

地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513 号天封大厦15 楼 邮编：315010

电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

联系人：吴小姐

六、备查文件

第九届董事会2016 年第五次临时会议决议

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一六年六月十五日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

３

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360517。

• 2、投票简称：荣安投票。

• 3、议案设置及议案表决

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案号	议案名称	议案编码
议案1	《关于增补蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》	1.00
议案2	《公司章程修正案》	2.00

（2）填报表决意见

本次股东大会议案1 为累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报给候选人的 选举票数。股东可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数，股东可以将不 超过其持有的股数的任意票数填报给候选人。

议案2 为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年6 月30 日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年6 月29 日（现场股东大会召开前一 日）下午15:00，结束时间为2016 年6 月30 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

４

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

５

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份 有限公司2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 被委托人签名：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 持有股数：

委托日期： 有效日期：

委托表决事项：

序号	议案名称	同意票数/ 表决意向	同意票数/ 表决意向	同意票数/ 表决意向
		同意	反对	弃权
议案1	《关于增补蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》	票	票	票
议案2	《公司章程修正案》

注：1、请在议案1 表决意见栏内填写“同意票数”（同意、反对及弃权合计票数 不得超过股东所持有的股数）。

2、请在议案2 表决意见栏内填写“表决意向”（如拟投票同意议案2，请在“同 意”栏相应空格内填“√”；如拟投票反对议案2，请在“反对”栏相应空格内填“√”； 如拟投票弃权议案2，请在“弃权”栏相应空格内填“√”）。

3、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃 表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位 公章。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

６