Rongan Property Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 7, 2015

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-071

荣安地产股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2015 年9 月24 日 在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-067）。 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议相关事项再次通知如 下：

一、召开会议基本情况

1、会议名称：荣安地产股份有限公司2015 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 4、会议时间：

• （1）现场会议签到时间：2015 年10 月9 日（星期五）下午14:30～14:45； 正式会议：2015 年10 月9 日（星期五）下午14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年10 月9 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2015 年10 月8 日15:00-2015 年10 月9 日15:00 的任意时间。

5、现场会议地点：公司15 楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513 号）

6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

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１

• 7、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，

• 如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

• 8、出席对象：

• （1）截止2015 年9 月29 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股 东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网 络投票；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）见证律师及其他被邀请人员。

• 二、会议审议事项：

• 1、《章程修正案》；

• 2、《关于委托理财的议案》。

• （议案具体内容刊登于2015 年9 月24 日的《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上）

• 三、会议登记方法

• 1、登记时间：2015 年9 月30 日 9:00-16:30

• 2、登记地点：公司证券事务部

• 3、登记方式：

• （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人

• 身份证办理出席会议资格登记手续；

• （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身

• 份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

• （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的

• 时间为准。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360517；投票简称：荣安投票。

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２

• 2、投票时间：2015 年10 月9 日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

3、在投票当日，“荣安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的 议案总数。

4、股东投票的具体程序

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00 元代表总议

• 案，1.00 元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所

示：

示：
议案号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	《章程修正案》	1.00
2	《关于委托理财的议案》	2.00

注：本次股东大会投票，对于总议案100.00 进行投票，视为对所有议案表达相同 意见。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表 弃权；

（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第 一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，然后对总议案投票表决，则 以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以对总议案的表决意 见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的表决 意见为准；

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

• （7）投票举例：股权登记日持有“荣安地产”股票的投资者，对公司全部议案投

• 同意票，其申报如下：

投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数

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３

360517 荣安投票 买入 100.00 元 1 股

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年10 月8 日15:00，结束时间为2015 年10 月9 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交 易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程： 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如 服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指 令上午11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其 委托的代理发证机构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn，

• 在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计 票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发 表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

• 2、本公司联系方式

• 地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513 号天封大厦15 楼 邮编：315010 电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

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４

联系人：吴小姐

六、备查文件 第九届董事会2015 年第六次临时会议决议 附：授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一五年十月八日

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５

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产股 份有限公司2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

本人或本公司对本次会议议案的投票意见：
议案名称	表决意见
	赞成	反对	弃权
1、《章程修正案》
2、《关于委托理财的议案》

• 1、委托股东（公章/签名）： 2、委托股东法定代表人（签章）：

• 3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

• 4、委托持有股数：

• 5、委托股东股票帐号：

• 6、受托人（签章）： 7、受托人身份证号码：

• 8、委托日期： 9、委托期限：

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