Rongan Property Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 17, 2015

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-058

荣安地产股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《荣安地产股份有限公司章程》（以下简称“公司”或“本公司”） 的规定，经2015 年8 月17 日召开的公司第九届董事会2015 年第四次临时会议审议通 过，定于2015 年9 月2 日（星期三）15:00 在公司15 楼会议室召开公司2015 年第三 次临时股东大会。有关事宜具体通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议名称：荣安地产股份有限公司2015 年第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性

董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议签到时间：2015 年9 月2 日（星期三）下午14:45～15:00； 正式会议：2015 年9 月2 日（星期三）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年9 月2 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2015 年9 月1 日15:00-2015 年9 月2 日15:00 的任意时间。

5、现场会议地点：公司15 楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513 号）

6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

• 7、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，

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如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

• 8、出席对象：

• （1）截止2015 年8 月26 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股 东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网 络投票；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项：

• 《关于拟参与金通证券有限责任公司股权转让项目的议案》

• （议案具体内容刊登于2015 年8 月18 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国

• 证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上）

• 三、会议登记方法

• 1、登记时间：2015 年8 月28 日 9:00-16:30

• 2、登记地点：公司证券事务部

• 3、登记方式：

• （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人

• 身份证办理出席会议资格登记手续；

• （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身

• 份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

• （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的

• 时间为准。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360517；投票简称：荣安投票。

• 2、投票时间：2015 年9 月2 日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

• 3、在投票当日，“荣安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议

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案总数。

• 4、股东投票的具体程序

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议案1，

• 以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案	对应申报价格
议案1	《关于拟参与金通证券有限责任公司 股权转让项目的议案》	1.00

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

• 弃权；

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

• （6）投票举例：股权登记日持有“荣安地产”股票的投资者，对公司本次股东大

• 会议案1 投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360517	荣安投票	买入	1.00 元	1 股

• （二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年9 月1 日15:00，结束时间为2015

• 年9 月2 日15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

• 服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交 易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程： 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如 服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指

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令上午11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其 委托的代理发证机构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn，

• 在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所

• 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计

• 票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发 表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

• 2、本公司联系方式

• 地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513 号天封大厦15 楼 邮编：315010 电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

联系人：吴小姐

六、备查文件

第九届董事会2015 年第四次临时会议决议

附：授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产股 份有限公司2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

议案名称		表决意见
	赞成	反对	弃权
《关于拟参与金通证券有限责任公司股权 转让项目的议案》

• 1、委托股东（公章/签名）： 2、委托股东法定代表人（签章）：

• 3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

• 4、委托持有股数：

• 5、委托股东股票帐号：

• 6、受托人（签章）： 7、受托人身份证号码：

• 8、委托日期： 9、委托期限：

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