Rongan Property Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 8, 2012

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2012-022

荣安地产股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

根据公司第八届董事会2012 年第七次临时会议决议，公司决定召开2012 年第三次 临时股东大会。现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2012 年8 月24 日（星期五）上午9：00

• 3、会议地点：凯利大酒店（宁波市箕漕街76 号）

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）截止2012 年8 月20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项： 《荣安地产股份有限公司章程修正案》

（议案具体内容刊登于2012 年8 月8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网www.cninfo.com.cn 上）

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2012 年8 月21 日

• 2、登记地点：公司证券事务部

• 3、登记方式：

• （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人

身份证办理出席会议资格登记手续；

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１

• （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身

• 份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

  • （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的

时间为准。

四、其他事项

• 1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

• 2、本公司联系方式

  • 地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513 号天封大厦15 楼 邮编：315010 电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

  • 联系人：吴小姐

  • 附：授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一二年八月八日

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２

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产股 份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

《荣安地产股份有限公司章程修正案》 □是 □否

• 1、委托股东（公章/签名）： 2、委托股东法定代表人（签章）：

• 3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

4、委托持有股数： 5、委托股东股票帐号：

• 6、受托人（签章）： 7、受托人身份证号码：

8、委托日期： 9、委托期限：

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３