Rongan Property Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 17, 2009

证券代码：000517 证券简称：ST 成功 公告编号：2009-068

荣安地产股份有限公司

关于增加2009 年第三次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

本公司定于2009年12月28日召开2009年第三次临时股东大会，有关会议事项通知刊 登于2009年12月10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。日前，公司收到控 股股东荣安集团股份有限公司（持有本公司股份82800万股，占本公司总股本的78.02%） 《关于增加2009年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于调整土地投标或 竞买事项授权权限的议案》以及《关于宁波康园房地产开发有限公司竞拍鄞州新城区庙 堰-4号土地使用权的议案》（提案具体内容见附件）等二个临时提案提交公司2009年第 三次临时股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及有关规定，公司第七 届董事会2009年第六次临时会议审议通过了《关于增加2009年第三次临时股东大会临时 提案的议案》，同意将上述二项临时提案提交公司2009年第三次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对2009年12月10日发布的《关于召开2009年第 三次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

原通知“二、会议审议事项”增加：

• 2、《关于调整土地投标或竞买事项授权权限的议案》；

3、《关于宁波康园房地产开发有限公司竞拍鄞州新城区庙堰-4号土地使用权的议 案》。

除上述补充外，原通知中的其他事项不变。 特此公告。

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荣安地产股份有限公司董事会

二○○九年十二月十八日

附件：

提案一：《关于调整土地投标或竞买事项授权权限的议案》

公司于 2009 年 11 月 18 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于授 予董事长全权行使土地投标或竞买事项决策权的议案》，同意将公司及公司控股子公司 的合同金额不超过 35 亿元人民币的土地投标或竞买事项的决策权授予董事长全权行 使。

鉴于近期国家对房地产行业加强了政策调控，为控制风险，保障上市公司稳健发展， 提议公司对土地投标或竞买事项的授权权限进行调整。具体调整的内容如下：

1、对公司及公司控股子公司竞拍标的的成交金额累计超过最近一期经审计净资产 30%以上的土地投标或竞买事项，授权经营层先行参加土地投标或竞买活动，待竞拍成 功后报董事会、股东大会审议批准。

2、对公司及公司控股子公司竞拍标的的成交金额累计达到最近一期经审计净资产 10%以上、30%以下的土地投标或竞买事项，授权经营层先行参加土地投标或竞买活动， 待竞拍成功后报董事会审议批准。

上述授权期限为自本次股东大会通过之日至2010 年12 月31 日止。若在2010年12 月31 日前公司对授权权限有新的调整，按新调整的权限执行。

提案二：《关于宁波康园房地产开发有限公司竞拍鄞州新城区庙堰-4号土地使用 权的议案》

公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司于2009年12月14日在宁波市国土资 源局鄞州分局举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，以230,700.6万元的价格竞得宁 波市鄞州新城区庙堰-4号A、B、C地块的国有土地使用权。该地块的获拍将增加公司的 土地储备量，增强公司的持续发展能力。上述事项具体内容详见刊登于2009年12月15 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《荣安地产股份有限公司关于子公 司竞得土地使用权的公告》。

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