Rongan Property Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 22, 2009

证券代码：000517 证券简称：ST 成功 公告编号：2009-053

荣安地产股份有限公司

关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

根据公司第七届董事会第八次会议决议，公司决定召开2009 年第二次临时股东大

会。现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2009 年11 月18 日（星期三）上午9：30

• 3、会议地点：凯利大酒店（宁波市箕漕街76 号）

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）截止2009 年11 月10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项

• 1、《关于修改公司章程的议案》；

• 2、《关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》；

• 3、《关于授予董事长全权行使土地投标或竞买事项决策权的议案》。

• （议案一具体内容刊登于2009 年7 月31 日《中国证券报》和《证券时报》，议案

• 二、议案三具体内容刊登于2009 年10 月22 日《中国证券报》和《证券时报》）

三、会议登记方法

1、登记时间：2009 年11 月11 日—13 日

• 2、登记地点：公司董事会办公室

• 3、登记方式：

• （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人

• 身份证办理出席会议资格登记手续；

• （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身

• 份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

• （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的

• 时间为准。

四、其他事项

• 1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

• 2、本公司联系方式

地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513 号天封大厦15 楼 邮编：315010 电话：0574-87312566 传真：0574-87310668 联系人：吴 颖 吴 优

附：授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十二日

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产 股份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（□是 □否）

• 1、委托股东（公章/签名）： 2、委托股东法定代表人（签章）：

• 3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

• 4、委托持有股数：

• 5、委托股东股票帐号：

• 6、受托人（签章）： 7、受托人身份证号码：

• 8、委托日期： 9、委托期限：

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