Rongan Property Co.,Ltd. — AGM Information 2012

May 11, 2012

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2012-014

荣安地产股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

荣安地产股份有限公司2011 年度股东大会于2012 年5 月10 日在浙江省宁波市箕 漕街76 号凯利大酒店八楼凯利厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王 久芳先生委托董事胡约翰先生主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共8 人，代 表股份895730354 股，占公司总股份的84.40%。公司董事、监事和高管人员列席了会 议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《2011 年度董事会工作报告》

同意股份895730354 股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

反对股份0 股，弃权股份0 股。

二、审议通过《2011 年度监事会工作报告》

同意股份895730354 股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

反对股份0 股，弃权股份0 股。

三、审议通过《2011 年度财务决算报告》

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同意股份895730354 股，占出席会议有表决权股份总额的100%； 反对股份0 股，弃权股份0 股。

四、审议通过《2011 年度利润分配方案》

同意股份895730354 股，占出席会议有表决权股份总额的100%； 反对股份0 股，弃权股份0 股。

五、审议通过《2011 年年度报告》及摘要

同意股份895730354 股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

反对股份0 股，弃权股份0 股。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意股份895730354 股，占出席会议有表决权股份总额的100%； 反对股份0 股，弃权股份0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、陈勇出具了法律意见 书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定， 出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次 股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

• 1、经与会董事签字的本次股东大会决议

• 2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○一二年五月十一日

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