Pre-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü - 222720
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.05.2025 Cuma günü, saat 11.00'de Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144-146 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.
Şirketimizin 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sürdürülebilirlik Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu, Esas Sözleşme Tadil Metni ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ve kanuni süresi içinde Şirketimizin, Çankaya Mah. Atatürk Bul. No: 144/146 Çankaya / Ankara merkez adresinde, şubelerinde, Şirketimizin www.rgy.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve www.rgy.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
| ESKİ METİN | YENİ METİN | |||
|---|---|---|---|---|
| MADDE 7 | MADDE 7 | |||
| Şirket, | Şirket, | |||
| 6362 | 6362 | |||
| sayılı | sayılı | |||
| Sermaye | Sermaye | |||
| Piyasası | Piyasası | |||
| Kanunu | Kanunu | |||
| hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul | hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul | |||
| etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 | etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 | |||
| tarih ve 73/1590 sayılı izni ile kayıtlı sermaye | tarih ve 73/1590 sayılı izni ile kayıtlı sermaye | |||
| sistemine geçmiştir. | sistemine geçmiştir. | |||
| Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (bir | Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (bir | |||
| milyar beş yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) | milyar beş yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) | |||
| TL tutarında 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) | TL tutarında 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) | |||
| adet nama yazılı paya bölünmüştür. | adet nama yazılı paya bölünmüştür. | |||
| SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni | SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni | |||
| 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı | 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı | |||
| sonunda | sonunda | |||
| verilen | verilen | |||
| kayıtlı | kayıtlı | |||
| sermaye | sermaye | |||
| tavanına | tavanına | |||
| ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim | ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim | |||
| kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha | kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha | |||
| önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için | önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için | |||
| SPK'dan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı | SPK'dan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı | |||
| geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması | geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması | |||
| zorunludur. | zorunludur. | |||
| Söz | Söz | |||
| konusu | konusu | |||
| yetkinin | yetkinin | |||
| alınmaması | alınmaması | |||
| durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı | durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı | |||
| yapılamaz. | yapılamaz. | |||
| Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 331.000.000 (üç yüz | Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 331.000.000 (üç yüz | |||
| otuz bir milyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı | otuz bir milyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı | |||
| muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. | muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. | |||
| Şirket'in 331.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her | Şirket'in 331.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her | |||
| biri 1 (bir) TL tutarda 331.000.000 adet nama yazılı | biri 1 (bir) TL tutarda 331.000.000 adet nama yazılı | |||
| paya bölünmüştür. | paya bölünmüştür. | |||
| Şirketin sermayesi (i) 297.642.550,00 TL değerindeki 297.642.550 adet A grubu pay ve (ii) 33.357.450,00 TL değerindeki 33.357.450 adet B grubu paydan oluşmaktadır. |
Şirketin sermayesi (i) 168.810.000,00 TL değerindeki 168.810.000 adet A grubu pay ve (ii) 162.190.000,00 TL değerindeki 162.190.000 adet B grubu paydan oluşmaktadır. |
|||
| A grubu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen | A grubu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen | |||
| yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazına sahiptir. A | yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazına sahiptir. A | |||
| grubu paylar ayrıca yönetim kurulu başkan ve vekilinin | grubu paylar ayrıca yönetim kurulu başkan ve vekilinin | |||
| aday gösterilmesi imtiyazına sahiptir. B grubu payların | aday gösterilmesi imtiyazına sahiptir. B grubu payların | |||
| imtiyazı bulunmamaktadır. | imtiyazı bulunmamaktadır. | |||
| Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak | Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak | |||
| gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına | gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına | |||
| kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin | kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin | |||
| artırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının | artırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının | |||
| sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin | sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin | |||
| altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. | altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. |
| ESKİ METİN | YENİ METİN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri | Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri | ||||
| arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. | arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. | ||||
| Şirket'in sermayesi gerektiğinde TTK ve sermaye | Şirket'in sermayesi gerektiğinde TTK ve sermaye | ||||
| piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir | piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir | ||||
| veya azaltılabilir. | veya azaltılabilir. | ||||
| Çıkarılmış | Çıkarılmış | ||||
| paylar | paylar | ||||
| tamamen | tamamen | ||||
| satılarak | satılarak | ||||
| bedelleri | bedelleri | ||||
| ödenmedikçe | ödenmedikçe | ||||
| veya | veya | ||||
| satılamayan | satılamayan | ||||
| paylar | paylar | ||||
| iptal | iptal | ||||
| edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. | edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. | ||||
| Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz | Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz | ||||
| paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. | paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. | ||||
| Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme | Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme | ||||
| esasları çerçevesinde kayden izlenir. | esasları çerçevesinde kayden izlenir. | ||||
| Yapılacak | Yapılacak | ||||
| sermaye | sermaye | ||||
| artırımlarında | artırımlarında | ||||
| aksi | aksi | ||||
| kararlaştırılmadıkça, A grubu paylar karşılığında A | kararlaştırılmadıkça, A grubu paylar karşılığında A | ||||
| grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar | grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar | ||||
| çıkartılır. Ancak Yönetim Kurulu'nun sadece B grubu | çıkartılır. Ancak Yönetim Kurulu'nun sadece B grubu | ||||
| pay ihraç edilmesine karar vermesi durumunda, yeni | pay ihraç edilmesine karar vermesi durumunda, yeni | ||||
| pay alma hakları kısıtlanmamışsa, A grubu pay | pay alma hakları kısıtlanmamışsa, A grubu pay | ||||
| sahiplerinin | sahiplerinin | ||||
| sermayedeki | sermayedeki | ||||
| payları | payları | ||||
| oranında | oranında | ||||
| B | B | ||||
| grubundan yeni pay alma hakları vardır. | grubundan yeni pay alma hakları vardır. | ||||
| Yönetim kurulu, mevcut pay sahiplerinin tamamının | Yönetim kurulu, mevcut pay sahiplerinin tamamının | ||||
| yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artışı | yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artışı | ||||
| kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubu pay | kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubu pay | ||||
| olarak çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz | olarak çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz | ||||
| etmeye yetkilidir. | etmeye yetkilidir. |
Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nin 30.05.2025 Cuma günü, saat 11.00'de Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144-146 Çankaya/Ankara adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan __________________________ vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası: (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, | |||
| 2. | 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
|||
| 3. | 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi, |
|||
| 4. | 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, |
|||
| 5. | Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, |
|||
| 6. | Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
|||
| 7. | Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; |
|||
| 8. | 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması, |
|||
| 9. | Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, |
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 10. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadilinin | |||
| görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, | |||
| 11. İş Etiği ve Davranış Kuralları Yönetmeliğinin pay sahiplerinin bilgisine | |||
| sunulması ve müzakeresi, | |||
| 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin | |||
| 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | |||
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı | |||
| içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, | |||
| rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | |||
| 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Bağış ve | |||
| Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve | |||
| yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında | |||
| yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | |||
| 15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. | |||
| maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi, | |||
| 16. Dilekler ve kapanış. | |||
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.