RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

AGM Information • May 9, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	CENK ARSON	Genel Müdür	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	09.05.2012 15:28:18

Ortaklığın Adresi	:	Refik Belendir sok. 110/4 Yukarı Ayrancı Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	(0312) 441 31 41 ve (0312) 440 59 40
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 241 06 03 ve (0212) 296 12 69
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Komitelere Yapılan Üye Seçimleri hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

08.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin 09.05.2012 tarihinde yaptığı toplantılarda;

Üyeler arasında görev dağılımı yapılarak, Erman Ilıcak'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Kamil Yanıkömeroğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Cenk Arson'un Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Genel Müdürlüğe (CEO), Murat Özgümüş, Emre Baki, Erhan Naci İşözen, İpek Ilıcak ve James Stuart Cunliffe'in diğer Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine;

Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Naci İşözen'in Komite Başkanlığına, Kamil Yanıkömeroğlu'nun Komite Üyeliğine,

Denetim Komitesi'nde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi James Stuart Cunliffe'in Komite Başkanlığına, Emre Baki'nin ise Komite Üyeliğine seçilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.