Romsdal Sparebank — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

SAKSLISTE TIL MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I ROMSDAL SPAREBANK TORSDAG 25. MARS 2021

• Sak 1. ÅPNING AV MØTET OG FORTEGNELSE OVER FRAMMØTTE REPRESENTANTER
• Sak 2. VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
• Sak 3. VALG AV TELLEKORPS PÅ TRE MEDLEMMER
• Sak 4. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 5. FASTSETTELSE AV ROMSDAL SPAREBANKS ÅRSREGNSKAP FOR 2020 MED STYRETS ÅRSBERETNING OG REVISORS BERETNING

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsrapporten for Romsdal Sparebank for 2020. Årsrapporten inneholder styrets årsberetning, årsregnskap med noter og revisors beretning.

Sak 6. DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD, UTDELING AV UTBYTTE OG GAVER

Styrets forslag til vedtak:

Årets overskudd 30.123.449 kroner disponeres slik:

• Gaver til allmennyttige formål: 2.000.000 kroner
• Til sparebankens fond: 18.317.059 kroner
• Til utjevningsfond: 9.806.390 kroner

Styret får fullmakt til å dele ut det avsatte gavebeløpet.

Dersom forholdene tillater det, vil styret innkalle generalforsamlingen til et ekstraordinært møte etter tredje kvartal 2021 for å vurdere utdeling av kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne.

Sak 7. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL VALGKOMITEEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

Styrets forslag til honorar for valgkomiteen for generalforsamlingen:

Honorarsatsene for generalforsamlingens valgkomite videreføres uendret.

Satsene er som følger:

• Leder

• o Kr. 7.000 i fast honorar per år og kr. 1.500 i møtehonorar per møte

• Øvrige medlemmer

• o Kr 1.500 i møtehonorar per møte

Sak 8. VALG TIL VALGKOMITEEN FOR GENERALFORSAMLINGEN.

Valg av ett medlem til valgkomiteen for generalforsamlinger 2021 – 2022:

Styrets forslag:

• Noralf Wadsten (innskytervalgt) - gjenvalg

Valg av ett varamedlem til valgkomiteen for generalforsamlinger 2021 – 2022:

Styrets forslag:

• Hans Kristian Hatle (innskytervalgt) - gjenvalg

Sak 9. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGEN OG STYRET.

Valgkomiteens forslag til honorar for generalforsamlingen og styret:

Honorarsatsene for generalforsamlingen og styret videreføres uendret.

Satsene er som følger:

Faste honorar pr. år:

• Styreleder kr. 90.000,-
• Nestleder i styret kr. 55.000,-
• Styrets øvrige medlemmer (inkl. ansattes observatør) kr. 50.000,-
• Generalforsamlingens leder kr. 10.000,-

I tillegg betales møtegodtgjørelse pr. møte med kr.1.500,-. Det gjelder for medlemmer i generalforsamling, styre, valgkomite, ansatte uten overtidsbetaling for møter i bankens organer utenom arbeidstid, samt andre møter som bankens tillitsvalgte deltar i.

Sak 10. VALG TIL GENERALFORSAMLINGEN OG STYRET.

Se vedlagt referat fra møte i valgkomiteen 25.02.2021 med forslag til valg til generalforsamlingen og styret.

Vedlegg:

• Styrets forslag til valg til valgkomiteen for generalforsamlingen
• Styrets forslag til honorar til valgkomiteen for generalforsamlingen
• Referat fra møte i valgkomiteen 25.02.2021 med valgkomiteens forslag til honorar til generalforsamlingen og styret, og forslag til valg på leder og nestleder i generalforsamlingen og valg til styret

Årsrapport 2020 for Romsdal Sparebank med styrets årsberetning, årsregnskap med noter og revisors beretning og forslag til årsoppgjørsdisposisjoner er gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside https://romsdalsbanken.no/ombanken/rapporter-ogregnskap