Rompetrol Rafinare S.A.

Board/Management Information • Dec 12, 2025

Nr. 7674/12.12.2025

CĂTRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 12 decembrie 2025

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), judeţul Constanţa

Numărul de telefon: 0241/506100; 506553 Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerţului: J1991000534130

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris şi vărsat: 2.655.920.572,60 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREŞTI

(simbol de piaţă RRC)

Eveniment important de raportat: Solicitare acționari de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.

Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare "Societatea" sau "RRC") informează investitorii că a fost înregistrată sub nr. 7660/11.12.2025 solicitarea de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor, transmisă de către Ministerul Energiei, in numele Statului Roman, în calitate de acţionar care deţine un număr de 11.870.877.580 acţiuni reprezentand 44,6959% din capitalul social al Societăţii, punctele pe ordinea de zi propuse referindu-se la modificări în ceea ce priveşte componenţa Consiliului si indemnizatie administratori.

Cererea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor va fi supusă spre analiză şi decizie Consiliului de Administraţie al Rompetrol Rafinare S.A., urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor şi actionarilor RRC, în termenele legale.

Anexăm solicitarea acționarului Ministerul Energiei.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Președinte al Consiliului de Administrație Yedil Utekov

MINISTERUL ENERGIEI CABINET MINISTRU

Nr. 2808/8Gi/10.12.2025

Către: Societatea ROMPETROL RAFINARE S.A.

Domnului Yedil UTEKOV, Presedinte al Consiliului de administratie

Spre stiinta: Domnului Sorin GRAURE,-Director General

In temeiul prevederilor:

• art. 105 alin.(23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 24/2017")
• art. 185, 186 si 189 din Regulamentul nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile si completarile ulterioare ("Regulamentul nr. 5/2018");
• Art. 111 alin.(2) lit.b) si art. 119 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 31/1990"),
• Art. 11.2 lit.b) din Actul Constitutiv al Societatii Rompetrol Rafinare SA,

Ministerul Energiei, cu sediul social in Bucuresti, str. Academiei nr. 39 - 41, sector 1, avand CIF 43507695 din 30.12.2020, prin reprezentant legal dl. Bogdan - Gruia IVAN - Ministrul Energiei, în calitate de acționar care deține un număr de 11.870.877.580 actiuni, reprezentând 44,6959 % din-capitalul social al Societății ROMPETROL RAFINARE SA, solicita convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

• 1. Revocarea, începand cu data ținerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a domnului Constantin SARAGEA din calitatea de membru in Consiliul de administratie.
• 1. Revocarea, începand cu data ținerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a domnului Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU din calitatea de membru in Consiliul de administratie, ca urmare a demisiei acestuia comunicata in data de 08.12.2025 si efectiva incepand cu data de 12.12.2025.
• 1. Alegerea unor membri in Consiliul de administratie al Societatii Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat incepand cu data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de administratie alesi).
• 1. Aprobarea remuneratiei lunare brute a membrilor Consiliului de administratie alesi la punctul 3 al ordinii de zi, in cuantumul stabilit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din 29.04.2025.
• 1. Imputernicirea Directorului Gereral al Societății pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare

și publicare a hotărârilor adoptate, avand posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Totodata propunem urmatoarele Proiecte de Hotarare:

• 1. AGOA aproba, începand cu dața ținerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, revocarea domnului Constantin SARAGEA din calitatea de membru in Consiliul de administratie.
• 1. AGOA aproba, începand cu data ținerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, revocarea domnului Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU din calitatea de membru in Consiliul de administratie, ca urmare a demisiei acestuia comunicata in data de 08.12.2025 si efectiva incepand cu data de 12.12.2025.
• 1. AGOA aproba alegerea domnului......, respectiv a domnului ................. in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat incepand cu data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de administratie alesi).
• 1. AGOA aproba remuneratia lunara bruta a membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul 3 al ordinii de zi, in cuantumul stabilit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din 29.04.2025.
• 1. AGOA aproba imputernicirea Directorului General al Societății pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, avand posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Cu stimă,