Rompetrol Rafinare S.A. — AGM Information 2021

Nov 5, 2021

Nr. 6355/5 noiembrie 2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Catre: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT CURENT

întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de plață, republicată, şl Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 5 noiembrie 2021

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanta Numărul de telefon: 0241/506100 Numărul de fax: Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991 Cod Unic de Inregistrare: 1860712 Capital subscris şi vărsat: 4.410.920.572,60 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREŞTI (simbol de piață RRC)

Evenimente importante de raportat: Holărârea nr. 8/2021 adoptată de Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 5 noiembrie 2021.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A., convocată în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară ("A.S.F.") nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare "Societatea").

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4017 din 29 septembrie 2021 şi în ziarul Bursa nr. 188 din 29 septembrie 2021.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în şedinţa din data de 5 noiembrie 2021 - prima convocare - de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucureşti la data de referinţă de 26 octombrie 2021, după cum urmează:

• reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 21.222.506.422 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48, 1 136% din capitalul social,
• reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
• și un număr de 4 (patru) acționari, persoane fizice (participanți direct) și peroane juridice prin imputerniciti, deținători a 2.876.074.223 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5203% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constituții și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat Hotarârea nr. 8/2021 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

Hotărârea nr. 8/2021:

"Articolul 1

In prezența acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.589.698 voturi "pentru" reprezentând 99,3298% din capitalul social şi 100% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentați și fără niciun vot "împotrivă", se aprobă modificarea și actualizarea Actului Consitutiv al Societatii, după cum urmează:

a) Punctul 1.1 al articolului 1 denumit "Acționarii" se va modifica în sensul reflectării noilor dețineri de capital social ale acționarilor semnificativi ai Societății ca urmare a reducerii capitalului social al Societății în conformitate cu aprobările din cuprinsul Hotărârii nr 7/2021 AGEA din 6 august 2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3654 din data de 3 septembrie 2021, şi va avea următorul conținut:

"Art. 1. Acționarii

1.1. Acționarii Societății sunt:

A. Acționari semnificativi:

1) KMG Infernational N.V. deține 12.778.577.732 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.277.857.773,20 RON, reprezentând 48,1136% din capitalul social;

Page 2 of 4

2) Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, deține 11.870.877.580 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.187.087.758 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social.

B. Acționari care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social, deținând împreună un număr de 1.909.750.414 acțiuni, integral plătite, în valoare de 190.975.041,40 RON, reprezentând 7,1905% din capitalul social."

b) Punctele 6.1 şi 6.2 ale articolului 6 denumit "Capitalul social" se vor modifica în sensul reflectării noilor valori ale capitalului social al Societății în conformitate cu aprobările de reducere a capitalului social al Societății din cuprinsul Hotărârii nr 7/2021 AGEA din 6 august 2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3654 din data de 3 septembrie 2021, şi vor avea următorul conținut:

"Art. 6. Capitalul social

1. I. Capitalul social al societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de 2.655.920.572,60 RON, din care 1.430.099.335,48 RON aport în natură şi 1.225.821.237,12 RON aport în numerar.

6.2. Capitalul social este reprezentat 26.559.205.726 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 RON."

c) Punctul 11.2 al articolului 11 denumit "Atribuții" din cadrul Capitolului IV denumit "Adunarea Generală" se modifică prin introducerea unei noi atribuții a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea Politicii de remunerare pentru administratori şi directori executivi:

Art. 11.2 - literă nouă: "i) aprobă Politica de remunerare pentru administratori și directori executivi".

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.589.698 voturi "pentru" reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot "împotrivă", se aprobă data de: (i) 7 decembrie 2021 ca dată de inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, republicată; și (ii) 6 decembrie 2021 ca data "Ex Date", conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Page 3 of 4

Articolul 3

大学 :

În prezența acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.589.698 voturi "pentru" reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot "împotrivă", se aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov, Preşedinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv actualizat al Societății, şi a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a semna oricare si toate documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotarârilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Acționarilor în relație cu oricare persoană fizică sau juridică, privată sau publică si pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane."

ROMPETROL RAFINARE S.A. Preşedinte al Consiliului de Administrație Prin Imputernicit Administrator şi Director General - Felix Crudu-Tesloveanu

ROMPETROL RAFINARE SA 215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 207 | email: office.rafinare@rompetrol.com www.rompetrol.com