Rompetrol Rafinare S.A. — AGM Information 2021

Apr 13, 2021

KazMunayGas rompetrol International Group Member
ROMPETROL RAFINARE S.A.
INTRARE Nr.
IESI An atal k)h
Luna

CĂTRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 13.04.2021

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), județul Constanța Numărul de telefon: 0241/506100; 506553 0241/506930; 506901 Numărul de fax: Număr de ordine în Registrului Comertului: J13/534/1991 Cod Unic de Înregistrare: 1860712 Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,60 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

Eveniment important de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 28 (29) aprilie 2021.

La solicitarea KMG International N.V. în calitate de actionar al Rompetrol Rafinare S.A. (cota de participare de 48,1136% din capitalul social), Consiliul de Administrație a aprobat completarea ordinii de zi a sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28 (29) aprilie 2021 (AGOA) prin introducerea unui punct nou.

Punctul nou de pe ordinea de zi a AGOA se referă la aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL, societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5964/1999, cod unic de înregistrare (CUI) 11909783, membru al Autorității pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. de autorizație FA77 din data de 15 august 2001, reprezentată legal de Dl. SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL, cetățean francez, cu domiciliul în Școala Herăstrau, nr. 9, sector 1, București, Certificat de rezidență nr. 132205, eliberat de I.G.I. București, la data de 21.02.2019, cu valabilitate până la 20.02.2022, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 1 (unu) an, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2021, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de un an

Documentele privind introducerea punctului nou pe ordinea de zi pot fi consultate la Registratura Rompetrol Rafinare S.A., precum și pe pagina web a Societății, www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor.

Page 1 of 2

ROMPETROL RAFINARE SA 215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 207 | email: office.rafinare@rompetrol.com www.rompetrol.com

Completarea Convocatorului AGOA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat: Completarea Convocatorului AGOA din data de 28 (29) aprilie 2021

Președinte al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. Yedil Utekov

Page 2 of 2

KazMunayGas International Group Member

Page 1 of 3

COMPLETAREA CONVOCATORULUI

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 28 aprilie 2021 (29 aprilie $2021 - a$ doua convocare)

Consiliul de Administratie al societății ROMPETROL RAFINARE S.A., denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine în Registrul Comerțului Constanța J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712,

având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 28 aprilie 2021, formulată de actionarul KMG International N.V., înregistrată la Rompetrol Rafinare S.A. sub nr. 2082 din 12aprilie 2021, prevederile art. 92, alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile art. 189 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata, prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990,

completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 (29) aprilie 2021, publicată inițial în Monitorul Oficial, Partea IV -a, nr. 1257 din 26 martie 2021, în ziarul "Bursa" nr. 60 din data de 26 martie 2021 și pe website-ul societatii (www.rompetrol-rafinare.ro) începând cu data de 29 martie 2021, cu următorul punct:

"Aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL, societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5964/1999, cod unic de înregistrare (CUI) 11909783, membru al Autorității pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. de autorizație FA77 din data de 15 august 2001, reprezentată legal de Dl. SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL, cetățean francez, cu domiciliul în Scoala Herăstrau, nr. 9, sector 1, București, Certificat de rezidență nr. 132205, eliberat de I.G.I. București, la data de 21.02.2019, cu valabilitate până la 20.02.2022, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 1 (unu) an, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2021, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de un an.".

Punctul sus mentionat va fi introdus după punctul 6 de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea IV -a, nr. 1257 din 26 martie 2021 și în ziarul "Bursa" nr. 60 din data de 26 martie 2021. Ca urmare a acestei modificări, punctul sus menționat va fi numerotat $6^1$ , pe ordinea de zi revizuită.

Prin urmare, ordinea de zi a AGOA din 28 (29) aprilie 2021 este următoarea:

Discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare 1. S.A. la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2020 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului Financiar Independent întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. asupra Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

Discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare $2.$ la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Uniunea Europeană, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2020 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea $3.$ desfășurată în exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021, a programului de 4. producție al Societății pentru anul 2021 și a bugetului de investiții pentru anul 2021.

1. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății, întocmită în conformitate cu prevederile art. $92¹$ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum aceasta va fi pusă la dispoziția acționarilor, conform legii.

2. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2021 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație.

$6¹$ . Aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL, societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5964/1999, cod unic de înregistrare (CUI) 11909783, membru al Autorității pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. de autorizație FA77 din data de 15 august 2001, reprezentată legal de Dl. SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL, cetățean francez, cu domiciliul în Școala Herăstrau, nr. 9, sector 1, București, Certificat de rezidență nr. 132205, eliberat de I.G.I. București, la data de 21.02.2019, cu valabilitate până la 20.02.2022, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 1 (unu) an, respectiv pentru auditarea situațiilor

Page 2 of 3

financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2021, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de un an.

Aprobarea datei de: (i) 18 mai 2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea $7.$ nr. 24/2017; și (ii) 17 mai 2021 ca Data "Ex Date", conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

1. Împuternicirea domnului Yedil Utekov, Presedinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA si a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, ambii avand posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Materialele informative pentru AGOA, Proiectele de Hotărâri ale AGOA și ordinea de zi revizuită împreună cu formularele actualizate de Procură specială și de Buletin de vot prin corespondență ale AGOA pot fi obtinute de la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9:00 – 16:00 și de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Actionarilor, începând cu data de 15 aprilie 2021.

Atât ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor convocată pentru data de 28/29 aprilie 2021, ora 13:00 AM, cât și restul conținutului Convocatorului AGA Rompetrol Rafinare S.A. publicat inițial conform legislației în vigoare, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1257 din 26 martie 2021 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 60 din 26 martie 2021, rămân neschimbate.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Page 3 of 3

ROMPETROL RAFINARE SA 215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 207 | email: office.rafinare@rompetrol.com www.rompetrol.com