Romerike Sparebank

AGM Information • Mar 15, 2023

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET

I ROMERIKE SPAREBANK

Det innkalles med dette til årsmøte i representantskapet i Romerike Sparebank

onsdag 29. mars 2023 kl. 18.00

Møte avholdes på Nova Spektrum, Messeveien 8, 2004 Lillestrøm.

Til behandling foreligger:

Sak 1 Åpning av møtet ved representantskapets leder

• a) Opptegnelse av frammøte
• b) Valg av møteleder og to medlemmer av representantskapet til å underskrive protokollen sammen med møteleder
• c) Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

«NN ble valgt som møteleder». «NN og NN ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder». «Innkallingen og dagsordenen ble godkjent».

Sak 2 Årsregnskap 2022

• a) Årsberetning
• b) Årsregnskapet
• a. Resultatregnskap og balanse med tilleggsopplysninger
• b. Årsoppgjørsdisposisjoner

Styrets forslag til representantskapet for disponering av årets resultat for 2022 på kr. 118.679.515 er som følger:

• Avsettes til utbytte kr 19.003.009.
• Avsettes til gaver kr. 9.500.000.
• Overføres til sparebankens fond kr. 89.413.322.
• Overføres til utjevningsfondet kr. 763.184.
• c) Revisors uavhengige beretning
• d) Vedta revisors godtgjøring for revisjon i 2022 (se note 22)

Forslag til vedtak:

«Representantskapet tok årsberetningen til orientering». «Representantskapet godkjente årsregnskapet 2022 som forelagt». «Representantskapet godkjente foreslåtte disponeringer av bankens årsoverskudd for 2022:

• Utbytte kr. 19.003.009.
• Gaver kr. 9.500.000.
• Overføring til sparebankens fond kr. 89.413.322.
• Overføring til utjevningsfondet kr. 763.184.

«Representantskapet tok revisors uavhengige beretning til orientering».

«Representantskapet vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2022.

Sak 3 Fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner Til grunn for behandlingen foreligger saksnotat.

Forslag til vedtak:

a) Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

«Styret gis fullmakt til å kunne oppta ansvarlig lån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som ansvarlig kapital i henhold til de enhver tid gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2024. Fullmakten kan delegeres videre.»

b) Fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån

«Styret gis fullmakt til å kunne oppta fondsobligasjonslån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som hybrid-kjernekapital i henhold til de enhver tid gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2024. Fullmakten kan delegeres videre.»

Sak 4 Fullmakt til emisjon for inntil 20 % av utstedt eierandelskapital

Til grunn for behandlingen foreligger saksnotat.

Forslag til vedtak:

I henhold til finansforetaksloven § 10-10 jf. allmennaksjeloven § 10-14 ber styret representantskapet om fullmakt til å forhøye bankens vedtektsfestede eierandelskapital ved en eller flere emisjoner, på følgende vilkår:

• 1. Styret gis fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen, i en eller flere omganger, med inntil NOK 56,7 millioner ved utstedelse av inntil 567.254 nye egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.
• 2. Fullmakten gjelder frem til 30.06.2024.
• 3. Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes.
• 4. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
• 5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
• 6. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
• 7. Utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av godkjennelse fra Finanstilsynet og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.
• 8. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen.

*****

Eventuelle forfall meldes til banken på e-post til: kfi@rsbank.no senest onsdag 22. mars. Denne innkallingen er sendt til varamedlemmene for informasjon, ved eventuelle forfall vil dere bli kontaktet.

*****

Lillestrøm, 15. mars 2023

Svein Aalling Styreleder

Vedlegg:

• Sak 2: Årsrapport 2022 med bl.a. årsberetning, resultatregnskap, noter og revisors uavhengige beretning
• Sak 3: Fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner
• Sak 4: Fullmakt til emisjon for inntil 20 % av utstedt eierandelskapital