AGM Information • Aug 31, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Det innkalles i henhold til finansforetaksloven § 10-11 og bankens vedtekter § 3-6 til valgmøte for egenkapitalbeviseierne i Romerike Sparebank på Teams.
| Dato: | 15. september 2022 |
|---|---|
| Møtestart kl. | 17.00 |
| Sted: | Møtet holdes digitalt på Microsoft Teams |
Innkalling til valgmøte sendes de som er registrert som egenkapitalbeviseier per 29.08.2022. Stemmeberettigede egenkapitalbeviseiere skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på valgdatoen. Antall egenkapitalbevis i banken er 2.836.270. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Den eller de som får flest stemmer er valgt. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.
Til behandling foreligger:
1.1 Åpning av valgmøte, godkjenning av innkalling og dagsorden 1.2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
Egenkapitalbeviseierne må øke antall medlemmer i Representantskapet til den fusjonerte banken, fom. 3. oktober 2022, til 8 medlemmer og 6 vara, fra dagens 4 medlemmer og 2 vara. Det vil si at det skal velges inn 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. Alle nye velges og sitter til valget i 2024. Egenkapitalbeviseiernes valgkomité har utarbeidet en innstilling til valgene (vedlegg 4).
Det oppfordres til å avgi forhåndsstemme. Dette gjøres ved å returnere vedlagte stemmeskjema inntatt som vedlegg 3 til [email protected]
Egenkapitalbeviseiere som selv vil delta i valgmøtet må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som vedlegg 1 fortrinnsvis per e-post til [email protected]. Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding sendes:
Romerike Sparebank v/Kim Finstad Postboks 143 2001 Lillestrøm
Påmeldingen må være Romerike Sparebank i hende innen mandag 12. september 2022 kl. 16.00.
For å ivareta møtedeltakelse og stemmegivning på en betryggende måte, må det i påmeldingsblanketten stå hvilken mailadresse møteinvitasjonen skal sendes til. Praktiske opplysninger om gjennomføring av møtet vil bli gitt i møteinvitasjonen.
Registrering av møtedeltakere skjer ved innslipp til møtet på Microsoft Teams på valgdagen.
Ønsker du å gi noen fullmakt på dine vegne, fyller du ut vedlagte fullmaktsskjema, inntatt som vedlegg 2, og sender dette per e-post til [email protected]. Fullmakten må være Romerike Sparebank i hende innen mandag 12. september 2022 kl. 16.00.
Informasjon om valget og skjema for påmelding finnes også på bankens hjemmesider/fås ved å kontakte banken direkte.
***
Med vennlig hilsen
Erik Holsten Generalforsamlingens leder
_______________________________________________________________________________________
Mailadresse: ____________________________________________________________________________
Dersom ovennevnte egenkapitalbeviseier er et foretak, oppgi navn og mailadresse til personen som
representerer foretaket: __________________________________________________________________
(Ved fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor).
Undertegnede vil delta på egenkapitalbeviseiernes elektroniske valgmøte i Microsoft Teams den 15. september 2022 og avgi stemme for:
| antall egne egenkapitalbevis | |
|---|---|
| andre egenkapitalbevis i henhold til vedlagte fullmakt(er) | |
| I alt for | Egenkapitalbevis |
Denne påmelding må være Romerike Sparebank i hende senest mandag 12. september 2022 kl. 16.00.
Påmelding foretas per e-post til [email protected]. Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding skje til:
_______________________________________________________________________________________
Romerike Sparebank v/Kim Finstad Postboks 143 2001 Lillestrøm
Sted Dato Egenkapitalbeviseierens underskrift (Undertegnes kun ved egen deltakelse. Ved fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor)
Dersom du selv ikke kan delta på egenkapitalbeviseiernes valgmøte, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger.
Fullmakten må være Romerike Sparebank i hende senest mandag 12. september 2022 kl. 16.00.
Påmelding foretas per e-post til [email protected]. Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding skje til:
Romerike Sparebank v/Kim Finstad Postboks 143 2001 Lillestrøm
Undertegnede (navn med blokkbokstaver): __________________________________________
Gir herved: _____________________________________________________________
fullmakt til å delta og avgi stemme på egenkapitalbeviseiernes elektroniske valgmøte i Microsoft Teams den 15. september 2022 for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt __________ egenkapitalbevis.
_______________________________________________________________________________________
Sted Dato Egenkapitalbeviseierens underskrift For foretak: Signaturberettiget iht. firmaattest
Det gjøres oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt, skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeviseierens reelle eier. Dersom egenkapitalbeviseieren er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.
OBS! Vi trenger kopi av fullmaktsgivers legitimasjon med synlig signatur for at fullmakten skal være gyldig.
Forhåndsstemmer skal være Romerike Sparebank i hende senest mandag 12. september 2022 kl. 16.00.
Romerike Sparebank v/Kim Finstad Postboks 143 2001 Lillestrøm
2.1 Valg av ett medlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024) Valgkomiteens forslag: Veronika Valskaar (Valskaar Holding AS)
Ja Nei
| Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling. | ||
|---|---|---|
| 2.2 Valg av ett medlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024) Valgkomiteens forslag: Anita Borgvang |
||
| Ja | Nei | |
| Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling. | ||
| 2.3 Valg av ett medlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024) Valgkomiteens forslag: Kari Birkenes (Skedsmo Røde Kors) |
||
| Ja | Nei | |
| Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling. | ||
| 2.4 Valg av ett medlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024) Valgkomiteens forslag: Hilde Merete Brose (BRAABRO AS) |
||
| Ja | Nei | |
| Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling. | ||
| 2.5 Valg av ett varamedlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024) Valgkomiteens forslag: Erik Harlaugseter (HABER NORGE AS) |
Ja | Nei |
| Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling. | |
|---|---|
Ja Nei
| Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling. | |
|---|---|
2.7 Valg av ett varamedlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024) Valgkomiteens forslag: Rolf Utkvikne
Ja Nei
| Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling. | |
|---|---|
2.8 Valg av ett varamedlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024) Valgkomiteens forslag: Harald Egil Bredde (Bredde Invest AS) Ja Nei
| Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling. | |
|---|---|
Vedlegg 4
Tid: 16-30. august 2022, kommunikasjonen ble avholdt postalt på grunn av kort tidsfrist.
Valgkomitéen for EK-beviseierne i Romerike Sparebank består av Tarje Braaten, Anita Borgvang og Bjørn-Erik Børresen.
Erik Holsten Rolf Kristian Kofoed Aksel Nilsen Huser Børre Tosterud
Varamedlemmer er: Bjørn Svindal og Bjørn-Erik Børresen
Anita Borgvang Veronika Valskaar Kari Birkenes Hilde Merete Brose
Erik Harlaugseter Knut Olaf Riisa Rolf Utkvitne Harald Egil Bredde
Alle som er foreslått som medlemmer og varamedlemmer er forespurt og har sagt ja til å bli valgt. Samtlige velges for en periode frem til valget i 2024, etter dette vil EK-beviseierene igjen ha 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til Representantskapet.
Tarje Braaten (leder) Anita Borgvang Bjørn-Erik Børresen
__________________ ___________________ __________________
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.