Romerike Sparebank

AGM Information • Mar 5, 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GENERALFORSAMLINGEN

I

LILLESTRØM SPAREBANK

Det innkalles med dette inn til årsmøte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank

torsdag den 19. mars 2020 kl. 17:00

i salen Verdensrommet i 2. etg. på Lillestrøm Kultursenter, Kirkegata 11, Lillestrøm.

Saker til behandling:

Sak 1 Åpning av møtet

a) Opptegnelse av frammøte b) Godkjennelse av innkalling og dagsorden c) Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer av generalforsamlingen til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Forslag til vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent». «XX ble valgt som møteleder». «XX ble valgt som protokollfører». «XX og XX ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

Sak 2 Årsregnskap 2019

• a) Årsberetning
• b) Årsregnskapet
  • a. Resultatregnskap og balanse med tilleggsopplysninger

b. Årsoppgjørsdisposisjoner Styrets forslag til generalforsamlingen for disponering av årets resultat for 2019 på kr. 94.137.656 er som følger;

• Avsettes til utbytte kr. 8.400.000.
• Avsettes til gaver kr. 8.000.000.
• Overføres til sparebankens fond kr. 74.068.899.
• Overføres til utjevningsfondet kr. 3.668.757.
• c) Revisors uavhengige beretning legges frem av revisor Magne Sem fra PwC
• d) Vedta revisors godtgjøring for revisjon i 2019 (se note 11)

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen tok årsberetningen til orientering».

«Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet 2019 som forelagt».

«Generalforsamlingen vedtok foreslåtte disponeringer av bankens årsoverskudd for 2019;

• Utbytte kr. 8.400.000.
• Gaver kr. 8.000.000.
• Overføring til sparebankens fond kr. 74.068.899.
• Overføring til utjevningsfondet kr. 3.668.757».

«Generalforsamlingen tok revisors uavhengige beretning til orientering».

«Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2019».

Sak 3 Valg 2020

• Til grunn for behandlingen foreligger innstilling fra valgkomiteen for generalforsamlingen.
• a) Valg av nestleder i generalforsamlingen for to år På valg: Merete Løkse Valgkomiteens forslag: Merete Løkse
• b) Valg av leder til styret for to år På valg: Endre Solvin-Witzø Valgkomiteens forslag: Morten Kokkim
• c) Valg av medlemmer til styret for to år På valg: Mariann Ødegård og Arne H. Ramstad Valgkomiteens forslag: Mariann Ødegård og Arne H. Ramstad
• d) Valg av leder i valgkomiteen for generalforsamlingen for to år På valg: Anne Grethe Ruud Wirum Valgkomiteens forslag: Anne Grethe Ruud Wirum
• e) Valg av medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen for to år På valg: Hege Hauge Valgkomiteens forslag: Hege Hauge og Morten Kjelland (for Jonny Løvaas som har gått ut av generalforsamlingen)
• f) Valg av varamedlem til valgkomiteen for generalforsamlingen for to år På valg: Bjørn Lund Valgkomiteens forslag: Merete Løkse

Medlemmer valgt av egenkapitalbeviseiere og ansatte er inkludert i innstillingen, for å gi en fullstendig oversikt over bankens styre og valgkomiteen for generalforsamlingen.

Sak 4 Forslag til honorar tillitsvalgte 2020

Til grunn for behandlingen foreligger forslag til honorar til tillitsvalgte fra valgkomiteen for generalforsamlingen.

Forslag til vedtak: «Generalforsamlingen vedtok honorarer til tillitsvalgte i 2020 som innstilt».

Sak 5 Fullmakt til innløsning / tilbakekjøp og opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Til grunn for behandlingen foreligger saksnotat datert 27.02.2020.

Forslag til vedtak:

a) Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta ansvarlig lån på inntil 100 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som ansvarlig kapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2021».

b) Fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån

«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta fondsobligasjonslån på inntil 100 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som hybridkjernekapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2021».

*****

Det vil bli lett bevertning i møtet. Eventuelle forfall meldes til banken på e-post til: nkf@lillestrombanken.no senest torsdag 12. mars. Denne innkallingen er sendt varamedlemmer for informasjon, ved eventuelle forfall vil dere bli kontaktet.

Lillestrøm, 5. mars 2020

Endre Solvin-Witzø Styreleder

Vedlegg:

• Sak 2: Årsrapport 2019 med bl.a. årsberetning, resultatregnskap, noter og revisors uavhengige beretning
• Sak 3: Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen
• Sak 4: Valgkomiteens innstilling til honorar til tillitsvalgte 2020
• Sak 5: Saksnotat datert 27.02.2020 vedr. fullmakter