AGM Information • Feb 28, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Det innkalles med dette inn til årsmøte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank
Saker til behandling:
a) Opptegnelse av frammøte b) Godkjennelse av innkalling og dagsorden c) Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer av generalforsamlingen til å underskrive protokollen sammen med møteleder
«Innkalling og dagsorden ble godkjent». «XX ble valgt som møteleder». «XX ble valgt som protokollfører». «XX og XX ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».
«Generalforsamlingen tok årsberetningen til orientering».
«Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet 2018 som forelagt».
«Generalforsamlingen vedtok foreslåtte disponeringer av bankens årsoverskudd for 2018;
«Generalforsamlingen tok revisors uavhengige beretning til orientering».
«Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2018».
Til grunn for behandlingen foreligger innstilling fra valgkomiteen for generalforsamlingen.
På valg: Jo Anders Moflag Valgkomiteens forslag: Jo Anders Moflag
På valg: Erik Aasen Valgkomiteens forslag: Jonny Løvaas
Medlemmer valgt av egenkapitalbeviseiere og ansatte er inkludert i innstillingen, for å gi en fullstendig oversikt over bankens styre og valgkomiteen for generalforsamlingen.
Til grunn for behandlingen foreligger forslag til honorar til tillitsvalgte fra valgkomiteen for generalforsamlingen.
«Honorar til tillitsvalgte 2019 vedtas uendret sammenlignet med satser for 2018».
Til grunn for behandlingen foreligger saksnotat datert 25.02.2019.
a) Fullmakt til opptak av ansvarlig lån
«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta ansvarlig lån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som ansvarlig kapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2020».
«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta fondsobligasjonslån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som hybridkjernekapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2020».
Til grunn for behandlingen foreligger styrets forslag.
Forslag til vedtak: «Generalforsamlingen behandlet forslag til valg av ekstern revisor for LillestrømBanken, og besluttet av PwC, ved partner Magne Sem, velges som bankens ekstern revisor».
*****
Det vil bli lett bevertning i møtet. Eventuelle forfall meldes til banken på e-post til: [email protected] senest torsdag 7. mars. Denne innkalling er sendt varamedlemmer for informasjon, ved eventuelle forfall vil dere bli kontaktet.
*****
Det blir gjennomgang av økonomiske nøkkeltall for regionen og utsiktene fremover med foredragsholdere; adm. dir. Idar Kreutzer fra Finans Norge, næringssjef i Skedsmo kommune Maria Hoff Aanes, seniorforsker og sosialøkonom Knut Vareide fra Telemarksforskning, sjefsøkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, og adm. banksjef i LillestrømBanken Siri Berggreen. I tillegg blir det underholdning og mat.
Programmet for kvelden og påmelding finner du på bankens hjemmeside. .
Lillestrøm, 28. februar 2019
Endre Solvin-Witzø Styreleder
Vedlegg:
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.