Romerike Sparebank

AGM Information • Mar 16, 2018

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I LILLESTRØM SPAREBANK

torsdag 15. mars 2018 kl. 18.00

Den 15. mars 2018 kl. 18.00 ble det avholdt møte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank på Lillestrøm Kultursenter.

Innkalling med saksliste og vedlegg ble sendt pr. mail 01.03.2018.

Tilstede fra generalforsamlingen:

Innskytervalgte:

Tore Olsen Pran (leder) Bjørg Ruud (nestleder) Wenche Rydland Trude Noreng Rougnø Anne Grethe Ruud Wirum Hege Hauge Bjørn W. Lund Tim Holmvik Jonny M. Løyaas Åge Fosberg

Ansattvalgte:

Walther L. Hansen Torunn Kinn Anne Nikolaisen Tom Martinsen Thorbjørn Einseth

Egenkapitalbeviseiervalgte: Erik Holsten Rolf Kristian Kofoed Aksel Nilsen Huser

Tilstede fra styret:

Endre Solvin-Witzø (leder) Jo Anders Moflag (nestleder) Arne H. Ramstad Håkon F. Olsen (ansattrepresentant) Hege L. Johansen (ansattrepresentant vara)

Tilstede fra administrasionen:

Adm. banksjef Siri Berggreen Leder økonomi og HR Torunn Merete Holtet Leder forretningsutvikling og -støtte Martin Fagerli Leder dagligbank Tina S. Grønlund Leder bedriftsmarked Anne D. Wood Administrasjonskoordinator Nina K. Fylling Samfunnskontakt Trine Ullereng

Bankens revisor Erik Andersen fra PwC var også til stede.

Møtet ble åpnet av leder i generalforsamlingen, Tore Olsen Pran.

Saker:

Sak 1 - Åpning av møtet

• Opptegnelse av frammøte. $a)$
• Godkjennelse av innkalling og dagsorden. $b)$
• c) Valg av møteleder, protokollfører og to medlemmer av generalforsamlingen til å underskrive protokollen.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Godkjenning av innkalling og dagsorden ble godkjent». «Tore Olsen Pran ble valgt som møteleder». «Nina K. Fylling ble valgt som protokollfører». «Rolf Kristian Kofoed og Anne Nikolaisen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

Sak 2 - Årsregnskap 2017

Adm. banksief Siri Berggreen omtalte hovedtrekkene i årsberetningen. Samfunnskontakt Trine Ullereng kommenterte gavetildeling i 2017. Leder økonomi og HR Torunn M. Holtet presenterte årsregnskapet for 2017. Styreleder Endre Solvin-Witzø omtalte årsoppgiørsdisposisioner og utbytte. Revisor Erik Andersen kommenterte revisors uavhengige beretning. Leder i generalforsamlingen omtalte revisors godtgjøring for revision i 2017.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Generalforsamlingen tok årsberetningen til orientering». «Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet 2017 som forelagt». «Generalforsamlingen vedtok følgende avsetninger basert på bankens årsoverskudd for 2017;

• Utbytte kr. 631.933. Utbytte utbetales 27. mars 2018, til egenkapitalbeviseiere pr. 15. mars 2018, slik de fremgår i VPS ved utløpet av 19. mars 2018
• Gaver kr. 6.000.000
• Overføring til sparebankens fond kr. 56.722.990».

«Generalforsamlingen tok revisors uavhengige beretning til orientering».

«Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2017».

Sak 3 - Instrukser

• a) Etablering av «Instruks for egenkapitalbevisejernes valg i LillestrømBanken».
• b) Etablering ay «Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg i LillestrømBanken».
• c) Revidering av «Instruks for valgkomiteen for generalforsamlingen i LillestrømBanken».

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Generalforsamlingen vedtok «Instruks for egenkapitalbeviseiernes vala i LillestrømBanken»». «Generalforsamlingen vedtok «Instruks for valakomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg i LillestrømBanken»». «Generalforsamlingen vedtok revidert «Instruks for valgkomiteen for generalforsamlingen i LillestrømBanken»».

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet klokken 18.45.

Neste møte i generalforsamlingen er valgmøte 26. april 2018.

Lillestrøm, 15. mars 2018

Tore Olsen Pran Leder i generalforsamlingen

Rolf Kristian Kofoed

$\sqrt{u}$

Anne Nikolaisen