Romcarbon S.A. — Board/Management Information 2018

Apr 16, 2018

S.C. ROMCARBON S.A.

Buzău – Romania J/10/83/1991; COD FISCAL 1158050 120012 Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132 Tel.: 0238/711.155; Fax: 0238/710.697 Internet: www.romcarbon.com

Nr.798/16.04.2018

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Conform:

• Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

• Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul

adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile ulterioare

• Legii nr.24/2017, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

• Legii nr.31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare

• Actul constitutiv al societatii ROMCARBON S.A.

Data raportului:16.04.2018

Denumirea entităţii emitente: ROMCARBON S.A.

Sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău

Numărul de telefon: 0238/723.115

Număr fax:0238/710.697

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991

Capital social subscris si vărsat : 26.412.209,6 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard;

Evenimente de raportat: conform dispozitiilor Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si art.113 lit.A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment importante de tipul celor reglementate prin dispozitiile art.113 lit.A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

În sedința sa din data de 13.04.2018, Consiliul de Administratie al ROMCARBON S.A. a decis, cu unanimitatea membrilor prezenti, urmatoarele:

Constandu-se vacanta unui post de membru in cadrul Consiliului de Administratie al Romcarbon SA si a pozitiei de Presedinte al Consiliului de Administratiei, ca urmare a incetarii mandatului dlui.Hung, Ching - Ling, s-a aprobat numirea Dlui. Huang Liang Neng, cetatean taiwanez, nascut la data de 11.07.1970, in Taiwan, ca Administrator provizoriu si Presedinte in cadrul Consiliului de Administratie al Romcarbon SA.

Mandatul dlui. Huang Liang Neng va fi valabil, in cadrul actualului mandat al Consiliului de Administratie (04.02.2016 – 04.02.2020), pana la data numirii unui administrator definitiv de catre urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Romcarbon SA.

Acesta va indeplini, atributiile de administrator al societatii, conform actului constitutiv al societati si conform prevederilor legale in vigoare.

Pentru informații sau documente suplimentare va stam la dispozitie.

Cu deosebită stimă,

Vicepresedintele Consiliului de Administratie

Simionescu Dan

Director General Andrei Radu