Romcarbon S.A. — Board/Management Information 2017

Sep 1, 2017

S.C. ROMCARBON S.A.

Buzău – Romania J/10/83/1991; COD FISCAL 1158050 120012 Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132 Tel.: 0238/711.155; Fax: 0238/710.697 Internet: www.romcarbon.com

Nr. 2558/29.08.2017

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Conform:

• Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
• Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul

adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile ulterioare

• Legii nr.24/2017, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
• Legii nr.31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare
• Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului:29.08.2017

Denumirea entităţii emitente: ROMCARBON S.A.

Sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău

Numărul de telefon: 0238/723.115

Număr fax:0238/710.697

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991

Capital social subscris si vărsat : 26.412.209,6 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard Evenimente de raportat: conform dispozitiilor Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si art.113 lit.A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment importante de tipul celor reglementate prin dispozitiile art.113 lit.A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006:

În Ședința din data de 28.08.2017, Consiliul de Administratie al ROMCARBON S.A. a decis, cu majoritatea de voturi ceruta de lege si de actul constitutiv al societatii, prelungirea prin act aditional, pentru o durata de 4 ani, a Contractului de mandat incheiat intre ROMCARBON SA si dl. Andrei Radu (CV - disponibil pe site-ul societății www.romcarbon.com), cetatean roman, care va exercita functia de Director General al ROMCARBON SA, in perioada 01.09.2017 – 31.08.2021, avand drepturile si obligatiile mentionate in contractul de mandat si in fisa postului.

Pentru informatii suplimentare va stăm la dispoziție.

Cu deosebită stimă,

Presedintele Consiliului de Administratie Hung Ching Ling

Director General Andrei Radu