Romcarbon S.A. — AGM Information 2022

Jun 9, 2022

Str. Transilvaniei, nr.132, Cod postal 120012, Buzau | Cod fiscal: RO1158050 | Nr.inregistrare la Registrul Comertului : J10/83/1991 Tel: +40(0)238711155 | Fax: +40(0)238710697 | E-mail: office@romcarbon.com | Website: www.romcarbon.com

Nr.1050/08.06.2022

RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;Legii nr.24/2017 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;Legii nr.31/1990, a societăților, republicată șu cu modificări ulterioare;Actul constitutiv al societății S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului:08.06.2022 Denumirea entităţii emitente:ROMCARBON S.A.sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzău Numărul de telefon: 0238/723.115 Număr fax:0238/710.697 Codul unic de înregistrare: RO 1158050 Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991 Capital social subscris si varsat: 26,412,209.60 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard

Eveniment de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 08.06.2022

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important: În data de 08.06.2022, orele 12.00, la sediul societății din municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr.132, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, a avut loc:

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor (prima convocare).

La ședință au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand 65,6020 % din totalul capitalului social/drepturilor de vot, respectiv 173.269.597 actiuni/voturi.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat, următoarele:

A. Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor (prima convocare):

1. Se aprobă cu un număr de 173.269.597 Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi" împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere", distribuirea ca dividende a sumei de 2.641.220,96 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, ramasă nedistribuită (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d).

2. Se aprobă cu un număr de 173.269.597 Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi" împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere", ca efect al aprobarii punctului 1, distribuirea, din suma de

Str. Transilvaniei, nr.132, Cod postal 120012, Buzau | Cod fiscal: RO1158050 | Nr.inregistrare la Registrul Comertului : J10/83/1991 Tel: +40(0)238711155 | Fax: +40(0)238710697 | E-mail: office@romcarbon.com | Website: www.romcarbon.com

2.641.220,96 lei, mentionata la punctul 1, a unui dividend brut/actiune in valoare de 0,010 lei/actiune, aferent exercitiului financiar 2021, pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale, în funcție de situația financiară a societății si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.

3. Se aprobă cu un număr de 173.269.597 Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi" împotrivă", respectiv 0 Voturi "abținere", data de 04.10.2022 ca "dată de înregistrare", conform prevederilor legii nr.24/2017 si ale art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

4. Se aprobă cu un număr de 173.269.597 Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi" împotrivă", respectiv 0 Voturi "abținere", data de 03.10.2022 ca " ex-date", conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

5. Se aprobă cu un număr de 173.269.597 Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi" împotrivă", respectiv 0 Voturi "abținere", data de 24.10.2022 ca "data platii", conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

Cu deosebită stimă, Presedintele Consiliului de Administratie Si Director General Huang Liang Neng