Romcarbon S.A. — AGM Information 2021

Apr 26, 2021

Str. Transilvaniei, nr.132, Cod postal 120012, Buzau | Cod fiscal: RO1158050 | Nr.inregistrare la Registrul Comertului : J10/83/1991

Tel: +40(0)238711155 | Fax: +40(0)238710697 | E-mail: office@romcarbon.com | Website: www.romcarbon.com

Nr.1554/20.04.2021

RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Conform:

Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă; Regulamentului A.S.F. nr.5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea Adunărilor generale ale emitenților pe perioada stării de urgență generate de COVID - 19 Legii nr.24/2017 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă; Legii nr.31/1990, a societăților, republicată șu cu modificări ulterioare; Actul constitutiv al societății S.C. ROMCARBON S.A. Data raportului:20.04.2021 Denumirea entităţii emitente:ROMCARBON S.A.sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzău Numărul de telefon: 0238/723.115 Număr fax:0238/710.697 Codul unic de înregistrare: RO 1158050 Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991 Capital social subscris si varsat: 26,412,209.60 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard

Evenimente de raportat: Comunicat pentru informare actionarilor cu privire la desfășurarea, participarea și exprimarea votului în cadrul Adunarii Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor Romcarbon S.A. convocate pentru datele de 28/29.04.2021, în contextul epidemiei de COVID-19

Având în vedere:

• Dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 432 din 8 aprilie 2021, prin care, începând cu data de 13 aprilie 2021, s-a prelungit, cu 30 de zile, starea de alertă pe teritoriul României, dispozitii potrivit cărora este interzisă organizarea și desfășurarea de evenimente private în spații închise (Art. 1 Pct. 13 din Anexa 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc);
• Dispozițiile Regulamentului A.S.F. nr.5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea Adunărilor generale ale emitenților pe perioada stării de urgență generate de COVID – 19
• Situația excepțională cauzată de răspândirea virsului SARS -cov-2 precum și măsurile de prevenție/restricțiile luate pe teritoriul României,
• Convocatorul ROMCARBON S.A. pentru ținerea Adunarii Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor societății în datele de 28/29.04.2021,

ROMCARBON S.A. informează actionarii societății cu privire la faptul ca societatea respectă măsurile instituite la nivel național pentru limitarea răspândirii COVID-19, inclusiv recomandările Autorității de Supraveghere Financiară incluse în Regulamentul nr.5/2020, sens în care societate recomanda acționarilor următoarele:

Str. Transilvaniei, nr.132, Cod postal 120012, Buzau | Cod fiscal: RO1158050 | Nr.inregistrare la Registrul Comertului : J10/83/1991

Tel: +40(0)238711155 | Fax: +40(0)238710697 | E-mail: office@romcarbon.com | Website: www.romcarbon.com

a) să se informeze cu privire la materialele supuse dezbaterii și aprobării în cadrul acestor ședințe, prin accesarea respectivelor materiale în format electronic, disponibil în versiunile română/engleză pe website-ul societății: https://www.romcarbon.com/adunarea-generala-ordinara-extraordinara-din-28-29-04-2021/ https://www.romcarbon.com/ordinary-extraordinary-shareholder-meeting-28-29-04-2021/

evitând astfel eventuale deplasări și contacte directe pentru ridicarea acestora de la sediul societății ori transmiterea/obținerea acestora în format fizic prin curierat sau poștă, pentru a limita riscurile de contaminare cu COVID-19.

b) transmiterea formularelor speciale de vot prin corespondență sau a procurilor generale/speciale, prin e-mail, la adresa office@romcarbon.com și/sau investor.relations@romcarbon.com, utilizând semnătura electronică extinsă incorporata conform Legii nr.455/2001, evitând astfel, pe cât este posibil transmiterea acestor documente în format fizic prin serviciile poștale sau de curierat rapid, ori depunerea acestora personal la registratura societății.

Formularele speciale pentru AGOA/AGEA din 28/29.04.2021 sunt disponibile pe website-ul societatii, in versiunile română/engleză:

https://www.romcarbon.com/adunarea-generala-ordinara-extraordinara-din-28-29-04- 2021/#vot

https://www.romcarbon.com/ordinary-extraordinary-shareholder-meeting-28-29-04- 2021/#vot

În funcție de evoluția situației privind epidemia de COVID-19 precum și de măsurile legale impuse de autorități la data ținerii ședințelor AGOA/AGEA, societatea va depune toate eforturile pentru a asigura participantilor respectarea normelor de protectie, limitand după caz numărul de participanți la ședința AGOA/AGEA, la numărul maxim permis de prevederile speciale, în vigoare la data ținerii ședințelor.

Totodată dorim să atragem atenția tuturor acționarilor societății cu privire la faptul că deplasările pentru participarea la sedințele AGOA/AGEA precum si participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise de tipul ședințelor AGOA/AGEA, creează premisele expunerii participantilor la o posibila contaminare cu virusul SARS -Cov - 2, în ciuda tuturor măsurilor igienico sanitare respectate atât de participanți cât și de societate.

Nu în ultimul rând participanții la sedințele AGOA/AGEA vor respecta procedura de acces în incinta societății ce presupune următoarele măsuri de protecție: triaj epidemilogic (masurare temperatura), dezinfectarea mâinilor, portul corect al măștii de protecție și a mănușilor tip chirurgical, păstrarea distanței fizice și evitarea contactului cu alte persoane.

Acelor persoane care la intrarea in incinta societății nu dispun de mijloace proprii de protecție li se vor pune la dispozitie materiale de protectie adecvate precum si posibilitatea de dezinfectare a mâinilor.

Cu deosebită stimă,

Presedintele Consiliului de Administratie Si Director General Huang Liang Neng