Romcarbon S.A. — AGM Information 2020

Jan 23, 2020

Buzău – Romania J/10/83/1991; COD FISCAL 1158050 120012 Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132 Tel.: 0238/711.155; Fax: 0238/710.697

Nr.179/23.01.2020

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:23.01.2020

Denumirea entităţii emitente: ROMCARBON S.A.

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comertului: J10/83/1991

Capital social subscris şi vărsat: 26.412.209,6 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard

Eveniment de raportat:: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 23.01.2020 (conform

Regulamentului A.S.F. nr.5/2018)

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 23.01.2020, orele 12.00, la sediul societății din municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr.132, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, a avut loc:

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor (prima convocare).

Au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari detinand un număr de 173.929.356 voturi, reprezentând un procent de 65,86 % din capitalul social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat următoarele:

1. Se aproba, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 173.929.356 voturi "pentru", numirea domnilor Huang, Liang Neng, Wang Yi-Hao și Toderiță Ștefan – Alexandru ca Administratori ai ROMCARBON S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 04.02.2020, cu menținerea în consecință a sistemului unitar de administrare al societății.

2. Se aproba, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 173.929.356 voturi "pentru", data de 12.02.2020 ca "dată de înregistrare", conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

3. Se aproba, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 173.929.356 voturi"pentru", data de 11.02.2020 ca " ex-date", conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

4. Se aproba, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 163.914.356 voturi "pentru", ca noii membrii ai Consiliului de Administrație al Romcarbon S.A. să exercite cu titlu gratuit mandatul acordat conform punctului 1 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Romcarbon S.A. din data de 23.01.2020.

Cu stimă,

Presedintele Consiliului de Administratie Huang, Liang - Neng

Director General Andrei Radu