Romcarbon S.A. — AGM Information 2018

Jan 30, 2018

Buzău – Romania J/10/83/1991; COD FISCAL 1158050 120012 Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132 Tel.: 0238/711.155; Fax: 0238/710.697 Internet: www.romcarbon.com

Nr.2898/04.12.2017

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Data raportului:04.12.2017 Denumirea entităţii emitente: ROMCARBON S.A. Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau Numărul de telefon/fax: 0238/723115 Codul unic de înregistrare: RO 1158050 Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991 Capital social subscris şi vărsat: 26.412.209,6 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard Eveniment de raportat: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 04.12.2017 (conform Legii nr.24/2017 si art.113 pct.1 alin.A lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006);

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 04.12.2017, orele 12.00, la sediul societății din municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr.132, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor (prima convocare).

Au fost prezenti, reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand 62,3004 % din capitalul social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat cu

unanimitate, urmatoarele:

1. Se aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii ROMCARBON S.A. dupa cum urmeaza:

I. Capitolul "Actionari" se modifica si va avea urmatorul continut:

"Actionari:

Actionari semnificativi ( in temeiul art. 2 alin.1 pct.2 din Legea nr.24/2017, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă)

1) S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L., cu sediul in Buzau, Strada Transilvaniei, nr. 132, judetul Buzau, Romania, inregistrata la O.R.C. sub nr. J10/148/1998, cod unic de inregistrare 10281027;

2) JOYFUL RIVER LIMITED, cu sediul in Acropoleos Avenue, no. 59-61, 3rd floor, suite 302, 2012 Nicosia, Cipru, inregistrata la Registrul Comertului din Cipru sub nr.324613;

3) Alti actionari nesemnificativi, persoane fizice si juridice, evidentiati in registrul actionarilor.

II. Articolul 3 "Sediul societăţii", din Capitolul I – DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA, se modifica si

va avea urmatorul continut:

"Art. 3. Sediul societăţii

Sediul societăţii este în România, localitatea Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, judeţul Buzău. Sediul societăţii poate fi schimbat în alt loc din România pe baza hotarârii Adunării Generale, potrivit legii.

Societatea poate înfiinţa filiale, sucursale, reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru, birouri, depozite, magazine şi alte asemenea, situate şi în alte localităţi din ţară şi străinătate.

Societatea are deschise puncte de lucru dupa cum urmeaza:

• 1. Com. Stefanesti, Jud. Ilfov;
• 1. Mun. Iasi, Calea Chisinalui, nr. 29, judetul Iasi;
• 1. Mun. Buzau, Str. Transilvaniei, nr. 132, judetul Buzau Chioşc ROMCARBON;
• 1. Bucuresti, Sector 2, Strada Barbu Vacarescu (fost F. CA DE GLUCOZA 2-4) nr. 164 A;
• 1. Ploiesti, str. Pompelor nr.4, jud. Prahova."

III. Articolul 6 din Capitolul III - CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNI, se modifica si va avea urmatorul continut:

"Art. 6. Capitalul social subscris si integral varsat este de 26.412.209,6 lei, aport in numerar, divizat in 264.122.096 actiuni nominative, dematerializate, in valoare de 0,1 lei fiecare, cu urmatoarea structura a actionariatului la data de referinta 30.09.2017:

1)S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L., cu sediul in Buzau, Strada Transilvaniei, nr. 132, judetul Buzau, Romania, inregistrata la O.R.C. sub nr. J10/148/1998, cod unic de inregistrare 10281027,detinand 86.774.508 acţiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 8.677.450,8 lei, reprezentând 32,8540 % din capitalul social.

2)JOYFUL RIVER LIMITED, cu sediul in Acropoleos Avenue, no. 59-61, 3rd floor, suite 302, 2012 Nicosia, Cipru, inregistrata la Registrul Comertului din Cipru sub nr.324613, deţinând 54.195.089 acţiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 5.419.508,90 lei reprezentând 20,5190 % din capitalul social

3)Alti actionari, persoane fizice si juridice, evidentiati in registrul actionarilor, deţinând 123.152.499 acţiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 12.315.249,90 lei, reprezentând 46,6271 % din capitalul social."

IV. Articolul 8 "Mărirea sau reducerea capitalului social", din Capitolul III - CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNI, se modifica si va avea urmatorul continut:

"Art.8.Mărirea sau reducerea capitalului social

Capitalul social al societăţii poate fi majorat prin hotărărea Adunării Generale Extraordinare sau prin Decizia Consiliului de Administraţie(in cazul in care AGEA a delegat aceasta atributie Consiliului de Administratie) prin toate mijloacele şi procedurile prevăzute de dispoziţiile legale şi în condiţiile prevăzute de legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi de prezentul act.

Acţionarii existenţi vor avea drept de preferință, în condiţiile legii, la achiziţionarea noilor acţiuni, proporţional cu procentul deţinut din capitalul social al societaţii la momentul respectiv. Plata efectuată de către acţionari către societate în schimbul acestor acţiuni va fi făcută în conformitate cu prevederile legale şi aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor.

Termenul de exercitare a dreptului de preferință este fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor care aprobă majorarea de capital, neputând fi mai mic decât termenul prevăzut de lege. Dacă oricare din acţionarii susmenţionaţi îşi declină sau nu reuşeşte din orice motiv să-şi exercite dreptul de preferință cu privire la achiziţionarea de noi acţiuni în termenul fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, acest drept va fi transmis celorlalţi acţionari, care vor putea să îl exercite în termen de 1 săptămână de la expirarea termenului fixat de adunarea care aprobă majorarea de capital si proporţional cu ponderea deţinută în capitalul social la data de identificare a acţionarilor care urmează a beneficia de drepturi, stabilită de aceasta adunare.Adunarea Generală a Acţionarilor va putea decide reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acţiuni.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va decide reducerea capitalului social, în conformitate cu dispoziţiile legale, prin reducerea valorii nominale a acţiunilor, sau prin reducerea numărului de acţiuni, ori prin dobândirea de acţiuni proprii, urmată de anularea lor, precum şi în celelalte cazuri de reducere a capitalului social.

În nici un caz reducerea capitalului social nu va putea atinge în vreun mod calitatea de acţionar şi egalitatea între acţionari."

V. Articolul 11. din Capitolul III - CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNI, referitor la pierderea acţiunilor se va elimina.

VI.Articolul 12."Atributii" , din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, prin renumeratoare va deveni Articolul 11. "Atributii" si si va avea urmatorul continut:

"Art. 11. Atributii

Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii:

a)discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie şi ale auditorilor financiari;

b)aprobă repartizarea profitului si fixează dividendele in condiţiile legii;

c)numeşte administratorii, le urmăreşte modul de desfăşurare a activităţii, îi descarcă de activitate, se pronunţa asupra gestiunii lor şi îi revocă;

d)fixează indemnizaţia cuvenită administratorilor;

e)stabileşte şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor; f)hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a administratorilor, directorilor şi a auditorilor financiari ai societăţii, pentru

pagube pricinuite acesteia;

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii:

a)hotărăşte schimbarea formei juridice şi a denumirii societăţii;

b)hotărăşte cu privire la schimbarea sediului societăţii;

c)hotărăşte cu privire la modificarea, reducerea şi completarea obiectului de activitate al societăţii;

d)hotărăşte cu privire la modificarea duratei de funcţionare a societăţii;

e)hotărăşte cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora;

f)hotărăşte reducerea capitalului social, sau după caz, reîntregirea acestuia;

g)hotărăşte cu privire la dizolvarea si lichidarea societăţii;

h)hotărăşte fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;

i)hotărăşte conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;

j)hotărăşte emiterea de obligaţiuni;

k)hotărăşte orice modificare a actului constitutiv şi adoptă oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale a acţionarilor, în condiţiile legii;

l)deleaga competente Consiliului de Administratie.

Exercitiul atributiilor mentionate la art. 11 alin 3 lit. b), c), e), este delegat Consiliului de Administratie. Exercitiul atributiei prevazuta la art. 11 alin. 3 lit. e delegat Consiliului de Administratie se va exercita in limita nivelului maxim aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Exatrordinare a Actionarilor, in conditiile legii."

VII.Articolul 14. "Organizarea Adunării Generale a Acţionarilor", din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, prin renumeratoare va deveni Articolul 13. "Organizarea Adunării Generale a Acţionarilor" si va avea urmatorul continut:

"Art. 13. Organizarea Adunării Generale a Acţionarilor

Pentru validitatea intrunirilor adunărilor generale ordinare si/sau extraordinare este necesară prezenţa acţionarilor in cvorumul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare, iar hotararile adunarilor legal intrunite vor fi adoptate cu numarul de voturi stipulat in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

În ziua şi la ora arătate în convocare, şedinţa adunării se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie, respectiv al directoratului, sau de către acela care îi ţine locul.

Cu ocazia ţinerii Adunării generale, aceasta va alege, dintre acţionarii prezenţi, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acţiunilor depuse şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale.

Procesul verbal al adunării generale se va trece într-un registru de procese verbale şi se va semna de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul numit pentru întocmirea acestuia. Sedintele Adunarii Generale pot fi inregistrate audio-video.

Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul se exercita in mod secret in situatiile si conditiile prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii absenţi sau reprezentaţi.

Acţionarii vor putea fi reprezentaţi în adunările generale prin orice persoană, acţionar sau terţ, cu respectarea prevederilor legale cu privire la reprezentare."

VIII. Articolul 15. "Exercitarea drepturilor de vot" din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, se va elimina.

IX. Articolul 16. "Consiliul de Administraţie", din CAPITOLUL V - CONDUCEREA SOCIETATII, prin renumeratoare va deveni Articolul 14. "Consiliul de Administraţie" si va avea urmatorul continut:

"Art. 14. Consiliul de Administraţie

ROMCARBON S.A. este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 3 membri, alesi sau numiti de Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale, prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de fi realesi.

Alegerea administratorilor se face dintre candidaţii pentru posturile de administrator nominalizaţi de către membrii actuali ai consiliului de administraţie sau de către acţionari.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administraţie persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de legea privitoare la societăţile comerciale.

Membrii consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, cu loialitate și în interesul societăţii.

Consiliul de Administraţie este condus de un Preşedinte ales de membrii Consiliului de Administraţie pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator. Membrii Consiliului de Administraţie desemnează şi un înlocuitor de preşedinte care va detine calitatea de Vicepresedinte. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație este independent în condițiile legii.

Presedintele Consiliului de Administratie poate indeplini si functia de Director General al societatii.

La data actualizarii prezentului act constitutiv Consiliul de Administratie este alcatuit din :

1. – presedinte C.A. – HUNG, CHING – LING, cetatean taiwanez, nascut la data de ………….. in Taiwan, domiciliat in ……………, …………, no. ……… Alley ………, Lane …………, Gong Yuan S.RD., cu resedinta in Romania, municipiul Buzau, strada ………………. nr……, identificat cu pasaport seria TWN nr. …………. eliberat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii China la data de ……………..;

	2. – vicepresedinte C.A. – SIMIONESCU N. DAN, cetatean roman, nascut la data de ………………. in
municipiul………………., Sector …………,					domiciliat in municipiul ……………, bd. ……………. nr. …………, sc.
	…………, ap. ……………., judetul …………, identificat cu C.I. seria ……………. nr. ……………. eliberata de SPCJEP
	………… la data de ……………, CNP …………………;

3. – membru C.A. – WANG, YI – HAO, cetatean taiwanez, nascut la data de ………………. in ……………., Taiwan, domiciliat in ………………, ………………, nr. …………, Alley ……………, Lane ………….., Section ……., …………… Road, Neighbor unit ……………, …………….. District, Tainan city ……………, Republica China, identificat cu pasaport seria TWN nr. ……………..emis de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii China la data de …………...

alesi pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2020.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alte locuri, lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui, la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a Directorului general, Preşedintele fiind obligat să dea curs unei astfel de cereri. Consiliul de Administratie este prezidat de Preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către Vicepresedinte.

Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie vor fi transmise, cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii sedintei, prin orice mijloc de comunicare la distanta (posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii, in scris, de catre destinatar/membrul Consiliului de Administratie convocat. Aceste convocari vor cuprinde data, respectiv locatia unde se va tine sedinta Consiliului de Administratie precum si ordinea de zi, neputandu-se lua nicio decizie asupra altor probleme, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoarea de catre membrii absenti. In cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile consiliului de administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, inclusiv pe e-mail, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

Pentru valabilitatea deciziilor luate este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, Presedintele Consiliului de Administratie (care nu este in acelasi timp si director al societatii) va avea votul decisiv. Daca presedintele in functie al Consiliului de Administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri ai Consiliului de Administratie vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie. In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa la vot se considera respinsa.

Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc în prezența administratorilor sau prin corespondență (posta, e-mail, etc.) Ședințele se pot desfășura și prin orice mijloace de telecomunicații precum videoconferința sau teleconferința.

Membrii Consiliului de Administratie isi vor exprima votul referitor la problemele inscrise pe ordinea de zi in cadrul sedintei, precum prin orice mijloc de comunicare la distanta ( posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii votului exprimat in scris, de catre secretarul Consiliului de Administratie, cel mai tarziu pana la sfarsitul sedintei pentru care au fost convocati.

Dezbaterile Consiliului de Administratie se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru. Sedintele Consiliului de Administratie pot fi inregistrate audio-video.

Procesul verbal de sedinta se semneaza de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.

Semnăturile administratorilor vor fi depuse la Registrul Comerţului in conformitate cu legislatia in vigoare.

La nivelul Consiliului de Administratie pot fi constituite comitete consultative având in componenta cel putin 2 membri, unul dintre acestia indeplinind functia de presedinte al comitetului respectiv. Comitetele consultative se intrunesc ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, iar propunerile/recomandarile formulate catre Consiliul de Administratie ( pentru fundamentarea deciziilor luate de acesta) se adopta cu majoritatea voturilor exprimate. Atributiile si responsabilitatile comitetelor consultative se stabilesc de catre Consiliul de Administratie. Cel putin un membru al fiecarui comitet consultativ trebuie sa fie administrator neexecutiv independent, comitetul de audit putând fi format numai din administratori neexecutivi, iar cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

Conducerea societății este delegată de către Consiliul de Administrație unuia sau mai multor Directori, dintre care unul va fi Director General, care vor fi responsabili pentru îndeplinirea tuturor măsurilor corespunzătoare conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de Lege sau de Actul constitutiv, Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor.

În acest sens în relatiile cu tertii, Societatea este reprezentata de Directorii Societății in temeiul dispozitiilor art. 143 alin. 4 coroborat cu art. 143 ² alin. 4 din Legea 31/1990 privind societătile comerciale, care vor acționa independent în limita mandatului primit.

Directorii vor fi numiți sau revocați din funcție de către Consiliul de Administrație, care va stabili și remunerația acestora precum și atribuțiile, responsabilitățile și puterile acestora, atribuțiile de conducere si/sau reprezentare a Societății putând fi delegate, în parte, de către Directorii Societății către un terț, în baza unei procuri autentice, numai cu acordul prealabil scris al Consiliului de Administrație.

Preşedintele, membrii Consiliului de Administraţie, Directorii Societatății , răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv, precum şi pentru greşelile în administrarea şi gestionarea societăţii.

În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor/Consiliului de Administratie."

X. Articolul 17. "Atribuţiile Consiliului de Administraţie" din CAPITOLUL V - CONDUCEREA SOCIETATII, prin renumeratoare va deveni Articolul 15. "Atribuţiile Consiliului de Administraţie" si va avea urmatorul continut:

"Art. 15. Atribuţiile Consiliului de Administraţie

a) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul Intern, ale societăţii;

b) stabileşte strategia privind salarizarea personalului angajat al societăţii în funcţie de studii şi de munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege şi alte drepturi şi obligaţii;

c) hotărăşte cu privire la încheierea de acte juridice cu titlu oneros sau gratuit, prin care societatea transmite sau dobândeşte un drept de proprietate, un drept real sau drept de creanţă, schimbă, constituie în garanţie, inchiriaza, transmite şi dobândeşte folosinţa, ia în leasing bunuri, in conditiile legii și aprobă în limitele legii, acordarea de către Societate a oricărei garanții sau despăgubiri precum și a oricărui avans sau împrumut, de altă natură decât aceea a unui credit comercial acordat în cursul desfășurării obișnuite a activității;

d) aprobă contractarea de imprumuturi sau indatorarea ori constituirea unei obligatii de natura unui imprumut in sarcina Societatii altele decat datorii comerciale, contractate in cursul desfasurarii obisnuite a activitatii;

e) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau desfiinţarea de sucursale, filiale, agenţii, puncte de lucru şi altele similare;

f) stabileşte tactica şi strategia de personal a societăţii, mandatând pe Directorii Societății pentru angajarea sau concedierea personalului;

g) aprobă structura organizatorică a societăţii, numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;

h) stabileşte tactica şi strategia de marketing, precum și direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății și supraveghează activitatea directorilor societății;

i) aplică și urmărește la nivelul Societății respectarea principiilor de Guvernanță corporativă și a principiilor de etică;

j) prezinta spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor in termen de cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare pentru anul precedent, planul de investiții, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societatii pe anul in curs și procedează la actualizarea acestora, după caz;

k) rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală;

l) numeste si revoca Directorii societatii si stabileste remuneratia, atribuțiile, responsabilitățile și puterile acestora;

m) negociază contractul colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor societăţii și aprobă concedierile colective, precum și orice alt plan de restructurare organizatorică a Societății;

n) exercită orice activitate care este legată de administrarea societăţii, care este în interesul acesteia şi în limita drepturilor conferite de lege şi de actul constitutiv;

o) numește și revocă președintele Consiliului de Administrație;

p) numeşte auditorul financiar intern, ii urmăreşte modul de desfăşurare a activităţii, îl descarcă de activitate şi îl revocă.

q) decide participarea ROMCARBON S.A. la capitalul social al oricarei societati comerciale, in limita plafonului de investitii aprobat .

Oricare dintre administratori va putea delega, partial sau total, exercitiul atributiilor detinute in baza prezentului act constitutiv Directorilor Societății sau unei terte persoane, in baza unei imputerniciri sub semnatura privata sau a unei procuri autentice, dupa caz."

XI.Articolele 18, 19, 20,21, 22, 23 și 24 devin prin renumerotare Articolele 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22.

1.1. Se imputerniceste Directorul General, dl. Andrei Radu, sa reprezinte societatea si sa indeplineasca toate si orice formalitati prevazute de lege, in vederea aducerii la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, semnand in acest sens toate/orice documente necesare, incluzand actul constitutiv actualizat, cererea catre Registrul comertului, etc.

2. Se aproba data de 22.12.2017 ca "dată de înregistrare", conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

3. Se aproba data de 21.12.2017 ca " ex-date", conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

Va stam la dispozitie cu alte informatii sau documente suplimentare.

Presedintele Consiliului de Administratie Hung Ching Ling

Director General Andrei Radu