Romcarbon S.A. — AGM Information 2016

Aug 29, 2016

Buzău – Romania J/10/83/1991: COD FISCAL 1158050 120012 Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132 Tel.: 0238/711.155; Fax: 0238/710.697 Internet: www.romcarbon.com

Nr.3644/29.08.2016

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Conform:

• Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare; $\overline{a}$
• Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificări ulterioare;
• Legii nr.297/2004 privind piața de capital;
• Legii nr.31/1990, a societăților, republicată șu cu modificări ulterioare;
• Actul constitutiv al societății S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului: 29.08.2016

Denumirea entității emitente: S.C. ROMCARBON S.A.

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991

Capital social subscris și vărsat: 26.412.209,6 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard Eveniment de raportat: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 29.08.2016 (conform art.113 pct.1 alin.A lit.c din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006)

S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

In data de 29.08.2016, orele 12,30 la sediul societății din municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr.132, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, a avut loc:

Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor (prima convocare).

Au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand 53,3729 % din capitalul social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat cu unanimitate voturilor actionarilor prezenti/reprezentati toate punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1. Se ratifică punctele 3, 4, 5, 6 si 7 din Decizia Consiliului de Administrație al SC ROMCARBON S.A. nr.6/20.06.2016, privind aprobarea contractarii de catre societate a creditelor descrise in materialul nr.6042/14.06.2016, in conditiile si cu structura de garantii detaliata in materialul mai sus mentionat, cu consecinta majorarii plafonului de expunere bancara pentru exercitiul financiar 2016-2017.

Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, restructurarea, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in conditiile legii si ale actului constitutiv.

Se imputernicesc Directorul General si Directorul Financiar sa semneze contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si actele aditionale la acestea, contractele de leasing si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.

1. Se aproba data de 15.09.2016 ca "dată de înregistrare", conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

2. Se aproba data de 14.09.2016 ca "ex-date", conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. $nr.6/2009$ modificat.

Va stam la dispozitie cu alte informatii suplimentare.

Presedintele Consiliului de Administratie. Hung, Ching-Ling

Director General. Andrei Radu