Romcarbon S.A. — AGM Information 2011

Nov 29, 2011

S.C. ROMCARBON S.A. Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau CUI: RO1158050 Tel: +4 0238 711.155 Fax: +4 0238 710.697

RU. SCANNELL'S CA Nr. iesi

RAPORT CURENT

Conform:

• Regulamentului C.N.V.M. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

• Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile ulterioare

• Legii 297/2004 privind piata de capital

• Legii 31/1990 republicata si cu modificarile ulterioare
• Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului:29.11.2011 Denumirea entității emitente: S.C. ROMCARBON S.A. Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau Numărul de telefon/fax: 0238/723115 Codul unic de înregistrare: RO 1158050 Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991 Capital social subscris și vărsat: 26.412.209,6 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Categoria II Eveniment de raportat: Convocare AGEA pentru data de 05.01.2012

S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important, conform Regulament C.N.V.M. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare respectiv Regulament 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale:

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ROMCARBON S.A. cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, convoacă, in baza Deciziei 14/29.11.2011:

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor, pentru data de 05.01.2012, ora 12⁰⁰, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi :

1. Alegerea de noi membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirarii mandatului, incepand cu data de 04.02.2012, al celor 3 administratori ai societatii. 2. Alegerea datei 24.01.2012 ca data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238

din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Data limită pentru depunerea propunerilor privind candidaturile pentru dobandirea calitatii de administrator este 27.12.2011, la sediul societatii. Propunerile de candidatura vor fi insotite de un CV si vor cuprinde informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția actionarilor, la sediul si pe site-ul societatii www.romcarbon.com, incepand cu data de 29.12.2011, putând fi consultată și completată de aceștia.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de 27.12.2011. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Formularul de procura speciala se poate obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 29.11.2011, intre orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societatii www.romcarbon.com.

Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, astfel incat sa fie inregistrat de primire, la registratura societatii, pana la data de 03.01.2012, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (in conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa), pana la aceleasi data si ora, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pana cel tarziu la data de 18.12.2011, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial, partea a IV-a, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un project de hotarare propus spre adoptare.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris, in sensul ca propunerile privind aceste proiecte de hotarari pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, pana la data de 18.12.2011, ora 17.00, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect "pentru AGOA din 05/06.01.2012" Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 29.12.2011, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, societatea urmand a publica raspunsurile la acestea pe pagina sa de $internet - www.romcarbon.com$ .

Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau pot fi expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 29.12.2011, orele 17, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 05/06.01.2012". Intrebarile pot fi transmise, deasemenea, prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii $455/2001$ privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect, AGOA din 05/06.01.2012". Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Materialele informative, formularul de procura speciala si proiectul de hotarare aferent punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, sau pe website-ul acesteia ( www.romcarbon.com- Sectiunea actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2011 AGOA 05/06.01.2012) incepand cu data de 29.11.2011.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si prin corespondenta. Formularul de

2

vot prin corespondenta poate fi obtinut de la sediul societatii - Serviciul Actionariat sau poate fi descarcat de pe website-ul societatii, incepand cu data 29.11.2011. Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice), se vor expedia la sediul societatii, purtand mentiunea " VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05/06.01.2012" cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 03.01.2012, ora 17.00. Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul mentionat anterior nu vor fi luate in considerare pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot in cadrul Adunarii.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 05.01.2012, ora 12⁰⁰, următoarea adunare este convocata pentru data de 06.01.2012, ora 12⁰⁰, în același loc, cu aceeași ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.

Cu deosebita stima,

Presedintele C.A. Hung Ching Ling

Director General Banucu Ileana

$\mathbf{w} = \mathbf{w}$