Rombo Compañía Financiera S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 2, 2017

Rombo Compañía Financiera S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Rombo Compañía Financiera S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con carácter de unánime a celebrarse el día 19 de octubre de 2017 a las 10.30 horas, en Av. Córdoba 111, piso 21, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, que no constituye la sede social, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

Punto 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.

Punto 2.- En relación al Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta un monto total en circulación de $3.000.000.000 autorizado por las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas celebradas los días 30 de mayo de 2005, 10 de mayo de 2006, 3 de agosto de 2006, 19 de marzo de 2008, 8 de junio de 2010, 25 de febrero de 2011, 20 de marzo de 2013, 30 de abril de 2015, 14 de abril de 2016 y 17 de marzo de 2017, y aprobado por las Resoluciones Nro. 15.449 de fecha 17 de agosto de 2006, Nro. 15.872 de fecha 8 de mayo 2008, Nº 16.623 de fecha 17 de agosto de 2011, Nº 17.067 de fecha 2 de mayo de 2013, Nº 18.146 de 28 de julio de 2016 y 18.638 de 27 de abril de 2017 de la Comisión Nacional de Valores: (A) ampliación de su monto a $6.000.000.000 (Pesos Seis Mil Millones); y (B) prórroga de la delegación al Directorio de las facultades para determinar todas las condiciones de emisión del programa global y de las obligaciones negociables.

Nota: Asistencia Unánime: Se deja constancia que existiendo compromiso previo de los señores accionistas de asistencia unánime, no se realizarán las publicaciones de la convocatoria conforme lo que expresa el artículo 237 de la Ley General de Sociedades.