Rombo Compañía Financiera S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 15, 2017

ACTA Nº 271

Directores presentes C. BOVO J. C. BLEDEL M. CANESTRI E. KOBASHIKAWA	En Buenos Aires, a los 15 días del mes de Febrero de 2017, reunido el Directorio de Rombo Compañía Financiera Sociedad Anónima, preside esta reunión el Señor Claudio Rogerio Bovo. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Doctor Alejandro Mosquera, quien lo hace en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se abre la sesión a las 11.00 horas.
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de Rombo Compañía Financiera S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con carácter de unánime a celebrarse el día 17 de Marzo de 2017 a las 10.30 horas, en Av. Córdoba 111, piso 21°, de la Ciudad de Buenos Aires, que no constituye la sede social, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: Punto 1.- DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. Punto 2.- CONSIDERACION DE LA MEMORIA, ESTADOS CONTABLES, INFORMACION COMPLEMENTARIA Y DEMAS INFORMACION CONTABLE, INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA E INFORME DEL AUDITOR, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. Punto 3.- APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISION FISCALIZADORA. Punto 4.- CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LA SUMA DE $ 121.894.427,21, QUE SE PROPONEN DESTINAR: A) A RESERVA LEGAL: $ 24.378.885,44; Y B) A RESERVA FACULTATIVA PARA FUTURA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CONFORME LA COMUNICACIÓN “A” 6013 DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: $ 97.515.541,77. Punto 5.- REMUNERACION DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. Punto 6.- REMUNERACION DE LA COMISION FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. Punto 7.- REMUNERACION DEL CONTADOR DICTAMINANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. Punto 8.- NUEVA DESIGNACION DEL CONTADOR DICTAMINANTE PARA LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO EN CURSO, QUE FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. MODIFICACION DE LO RESUELTO EN EL PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL 14 DE ABRIL DE 2016. Punto 9.- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS QUE CORRESPONDIERE EN CONSECUENCIA. Punto 10.- ELECCION DE TRES SINDICOS TITULARES Y TRES SINDICOS SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISION FISCALIZADORA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. Punto 11.- EN RELACIÓN AL PROGRAMA GLOBAL POR HASTA UN MONTO MÁXIMO DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN CIRCULACIÓN DE PESOS 1.400.000.000 AUTORIZADO POR LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS LOS DÍAS 30 DE MAYO DE 2005, 10 DE MAYO DE 2006, 3 DE AGOSTO DE 2006, 19 DE MARZO DE 2008, 8 DE JUNIO DE 2010, 25 DE FEBRERO DE 2011, 20 DE MARZO DE 2013, 30 DE ABRIL DE 2015 Y 14 DE ABRIL DE 2016 Y APROBADO POR LAS RESOLUCIONES NRO. 15.449 17 DE AGOSTO DE 2006, 15.872 DE 8 DE MAYO DE 2008, 16.623 DE 17 DE AGOSTO DE 2011, 17.067 DE 2 DE MAYO DE 2013 Y 18.146 DE 28 DE JULIO DE 2016 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES: AMPLIACIÓN DE SU MONTO A $ 3.000.000.000 (PESOS TRES MIL MILLONES). Nota: Asistencia Unánime: Se deja constancia que existiendo compromiso previo de los señores accionistas de asistencia unánime, no se realizarán las publicaciones de la convocatoria conforme lo que expresa el artículo 237 de la Ley General de Sociedades. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.00 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMADO: J. BLEDEL – C. BOVO – M. CANESTRI – E. KOBASHIKAWA – A. MOSQUERA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es copia fiel de partes pertinentes del acta Nº 271 del 15 de febrero de 2017, inserta en el libro copiador de actas número seis de las sesiones del Directorio de Rombo Compañía Financiera S. A.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Siguen las firmas.