Rombo Compañía Financiera S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 15, 2016

Rombo Compañía Financiera S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Rombo Compañía Financiera S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con carácter de unánime a celebrarse el día 14 de Abril de 2016 a las 15.00 horas, en Reconquista 281, 3° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, que no constituye la sede social, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

Punto 1.- DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.

Punto 2.- CONSIDERACION DE LA MEMORIA, ESTADOS CONTABLES, INFORMACION COMPLEMENTARIA Y DEMAS INFORMACION CONTABLE, INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA E INFORME DEL AUDITOR, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Punto 3.- APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISION FISCALIZADORA.

Punto 4.- CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR LA SUMA DE $ 233.865.831,01, QUE SE PROPONEN DESTINAR: A) A RESERVA LEGAL: $ 46.773.166,20; Y B) A RESERVA FACULTATIVA PARA FUTURA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CONFORME LA COMUNICACIÓN “A” 5273 DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: $ 187.092.664,81.

Punto 5.- REMUNERACION DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Punto 6.- REMUNERACION DE LA COMISION FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Punto 7.- REMUNERACION DEL CONTADOR DICTAMINANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Punto 8.- CONSIDERACION DE LA EXTENSIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE 3 AÑOS EN QUE DELOITTE & CO. S.A. LLEVARA ADELANTE LAS TAREAS DE AUDITOR EXTERNO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 INCISO C) DEL CAPITULO III DEL TÍTULO II DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (TO 2013), POR LOS EJERCICIOS 2016, 2017 y 2018.

Punto 9.- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS QUE CORRESPONDIERE EN CONSECUENCIA.

Punto 10.- ELECCION DE TRES SINDICOS TITULARES Y TRES SINDICOS SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISION FISCALIZADORA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Punto 11.- EN RELACIÓN AL PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR HASTA UN MONTO TOTAL EN CIRCULACIÓN DE $1.000.000.000 AUTORIZADO POR LAS ASAMBLEAS GENERALES CELEBRADAS LOS DÍAS 30 DE MAYO DE 2005, 10 DE MAYO DE 2006, 3 DE AGOSTO DE 2006, 19 DE MARZO DE 2008, 8 DE JUNIO DE 2010, 25 DE FEBRERO DE 2011 Y 20 DE MARZO DE 2013 Y APROBADO POR LAS RESOLUCIONES NRO. 15.449 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2006, NRO. 15.872 DE FECHA 8 DE MAYO 2008, Nº 16.623 DE FECHA 17/08/2011 Y Nº 17.067 DE FECHA 02/05/2013 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES: (A) PRÓRROGA DE SU PLAZO POR CINCO AÑOS; (B) AMPLIACIÓN DE SU MONTO A $1.400.000.000 (PESOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES)”; Y (C) DELEGACIÓN AL DIRECTORIO DE LAS FACULTADES PARA DETERMINAR TODAS LAS CONDICIONES DE EMISIÓN DEL PROGRAMA GLOBAL Y DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES.

Nota: Asistencia Unánime: Se deja constancia que existiendo compromiso previo de los señores accionistas de asistencia unánime, no se realizarán las publicaciones de la convocatoria conforme lo que expresa el artículo 237 de la Ley General de Sociedades.