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Rombo Compañía Financiera S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016
Jan 8, 2016
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Download source fileACTA Nº 222
| Directores presentes M. G. LAGRENÉ J. BLEDEL M. CANESTRI M. VICENS | En Buenos Aires, a los 27 días del mes de Marzo de 2014, reunido el Directorio de Rombo Compañía Financiera Sociedad Anónima, preside esta reunión el Señor Marc George Oscar Lagrené. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Doctor Mario Biscardi, quien lo hace en representación de la Comisión Fiscalizadora, todos los cuales suscriben la presente acta. Se abre la sesión a las 12.00 horas. |
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los señores accionistas de Rombo Compañía Financiera S.A. a Asamblea General Ordinaria con carácter de unánime a celebrarse el día 29 de Abril de 2014 a las 11.30 horas, en Reconquista 281, 3° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, que no constituye la sede social, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
Punto 1.- DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.
Punto 2.- CONSIDERACION DE LA MEMORIA, ESTADOS CONTABLES, INFORMACION COMPLEMENTARIA Y DEMAS INFORMACION CONTABLE, INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA E INFORME DEL AUDITOR, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
Punto 3.- APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISION FISCALIZADORA.
Punto 4.- CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013: $ $ 132.818.537,49, QUE SE PROPONEN DESTINAR: A) A RESERVA LEGAL: $ 26.563.707,50.-; Y B) A RESERVA FACULTATIVA PARA FUTURA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CONFORME LA COMUNICACIÓN “A” 5273 DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: $ 106.254.829,99.
Punto 5.- REMUNERACION DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
Punto 6.- REMUNERACION DE LA COMISION FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
Punto 7.- REMUNERACION DEL CONTADOR DICTAMINANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. DESIGNACION DEL CONTADOR DICTAMINANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO EN CURSO, QUE FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
Punto 8.- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS QUE CORRESPONDIERE EN CONSECUENCIA.
Punto 9.- ELECCION DE TRES SINDICOS TITULARES Y TRES SINDICOS SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISION FISCALIZADORA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Nota: Asistencia Unánime: Se deja constancia que existiendo compromiso previo de los señores accionistas de asistencia unánime, no se realizarán las publicaciones de la convocatoria conforme lo que expresa el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales.
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.00 horas.
FIRMADO: M. LAGRENE – J. BLEDEL - M. CANESTRI – M. VICENS – M. BISCARDI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Es copia fiel de partes pertinentes del acta Nº 222 del 27 de Marzo de 2014, inserta en el libro copiador de actas número cinco de las sesiones del Directorio de Rombo Compañía Financiera S. A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------