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Rombo Compañía Financiera S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016
Sep 8, 2016
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Download source fileACTA Nº 265
| Directores presentes C. BOVO J. C. BLEDEL M. CANESTRI G. MILSTEIN | En Buenos Aires, a los 08 días del mes de Septiembre de 2016, reunido el Directorio de Rombo Compañía Financiera Sociedad Anónima, preside esta reunión el Señor Claudio Rogerio Bovo. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Doctor Mario Biscardi, quien lo hace en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se abre la sesión a las 10.00 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Se convoca a los señores accionistas de Rombo Compañía Financiera S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con carácter de unánime a celebrarse el día 28 de Septiembre de 2016 a las 15.00 horas, en Reconquista 281, 3° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, que no constituye la sede social, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
Punto 1.- DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.
Punto 2.- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS QUE CORRESPONDIERE EN CONSECUENCIA.
Punto 3.- CONSIDERACIÓN DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 3° DEL ESTATUTO SOCIAL.
Nota: Asistencia Unánime: Se deja constancia que existiendo compromiso previo de los señores accionistas de asistencia unánime, no se realizarán las publicaciones de la convocatoria conforme lo que expresa el artículo 237 de la Ley General de Sociedades.
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.30 horas.
FIRMADO: J. BLEDEL – C. BOVO – M. CANESTRI – G. MILSTEIN – M. BISCARDI---------------
Es copia fiel de partes pertinentes del acta Nº 265 del 08 de septiembre de 2016, inserta en el libro copiador de actas número seis de las sesiones del Directorio de Rombo Compañía Financiera S.A.----------------------------------------------------------------------------------------------------------