Rombo Compañía Financiera S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 30, 2012

Aviso Complementario de Convocatoria a Asamblea General Unánime Ordinaria y Extraordinaria

Se informa a los señores accionistas de Rombo Compañía Financiera S.A. que se realiza la siguiente aclaración respecto del Punto 4 de la Orden del día CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.CONSTITUCIÓN DE RESERVA FACULTATIVA correspondiente a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con carácter de unánime a celebrarse el día 9 e abril de 2012 a las 11.30 a las 11.30 horas, en Reconquista 281, 3° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, que no constituye la sede social.

El Honorable Directorio de Rombo en su reunión del día 30 de marzo de 2012 ha resuelto someter a consideración de la Asamblea la siguiente propuesta: la constitución de una reserva facultativa para la futura distribución de resultados por la suma de pesos cuarenta y cinco millones, setecientos setenta y dos mil, quinientos cuarenta, con cincuenta y dos centavos ($ 45.772.540,52). Esta suma se encuentra conformada por la suma de pesos diecisiete millones, setecientos seis mil, trescientos veintidós, con veinte centavos ($ 17.706.322, 20) de Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores, y la suma de pesos veintiocho millones, sesenta y seis mil, doscientos dieciocho, con treinta y dos centavos, ($ 28.066.218,32) correspondientes a los resultados del presente ejercicio 2011, equivalente a treinta y cinco millones ochenta y dos mil setecientos setenta y dos con noventa centavos ($ 35.082.772,90), menos la reserva legal. Se deja constancia que para el tratamiento de este punto del orden del día, la Asamblea tendrá carácter de Extraordinaria.

Asimismo, propone la constitución de una reserva legal por la suma de siete millones, dieciséis mil, quinientos cincuenta y cuatro, con cincuenta y ocho centavos ($ 7.016.554, 58).