Rombo Compañía Financiera S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 5, 2012

Rombo Compañía Financiera S.A.

Convócase a los señores accionistas de Rombo Compañía Financiera S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, con carácter de unánime a celebrarse el día 22 de Octubre de 2012 a las 11.30 horas, en Reconquista 281, 3° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no constituye la sede social, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día.

Orden del Día:

Punto 1.- DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.

Punto 2.-  CONSIDERACION DEL ESTADO DEL TRÁMITE DE LA AUTORIZACIÓN DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO POR $ 15.000.000.- (PESOS QUINCE MILLONES), RESUELTA EN LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2011. DESISTIMIENTO DEL PEDIDO DE AUTORIZACION. DESAFECTACIÓN DE LA CUENTA DE DIVIDENDOS A PAGAR.

Punto 3.-  CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DE LOS FONDOS DESAFECTADOS DE LA CUENTA DIVIDENDOS A PAGAR POR $ 15.000.000.- (PESOS QUINCE MILLONES). CONSTITUCIÓN DE RESERVA FACULTATIVA A CUENTA DE FUTURA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS POR $ 15.000.000.- (PESOS QUINCE MILLONES).

Nota:

1. Asistencia Unánime: Se deja constancia que existiendo compromiso previo de los señores accionistas de asistencia unánime, no se realizarán las publicaciones de la convocatoria conforme lo que expresa el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales.