Rombo Compañía Financiera S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 21, 2012

ACTA Nº 180

Directores presentes M. LAGRENÉ J. BLEDEL J.E. ROGERO GONZALEZ A. ARROSSI	En Buenos Aires, a los 21 días del mes de marzo de 2012, reunido el Directorio de Rombo Compañía Financiera Sociedad Anónima, preside esta reunión el Señor Presidente, Marc Georges Oscar Lagrené. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Doctor Mario Biscardi, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Los Directores y Síndicos presentes suscriben la presente acta. Se abre la sesión a las 11.30 horas.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Rombo Compañía Financiera S.A. a Asamblea General Ordinaria con carácter de unánime a celebrarse el día 9 de Abril de 2012 a las 11.30 horas, en Reconquista 281, 3° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, que no constituye la sede social, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

Punto 1.- DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.

Punto 2.- CONSIDERACION DE LA MEMORIA, ESTADOS CONTABLES, INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA E INFORME DEL AUDITOR, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

Punto 3.- APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISION FISCALIZADORA.

Punto 4.- CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.CONSTITUCIÓN DE RESERVA FACULTATIVA.

Punto 5.- REMUNERACION DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

Punto 6.- REMUNERACION DE LA COMISION FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

Punto 7.- REMUNERACION DEL CONTADOR DICTAMINANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. DESIGNACION DEL CONTADOR DICTAMINANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO EN CURSO, QUE FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

Punto 8.- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS QUE CORRESPONDIERE EN CONSECUENCIA.

Punto 9.- ELECCION DE TRES SINDICOS TITULARES Y TRES SINDICOS SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISION FISCALIZADORA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

Nota:

1. Asistencia Unánime: Se deja constancia que existiendo compromiso previo de los señores accionistas de asistencia unánime, no se realizarán las publicaciones de la convocatoria conforme lo que expresa el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales.

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No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.00 horas.

FIRMADO: M. LAGRENÉ; J. BLEDEL, J.E. ROGERO GONZALEZ, A. ARROSSI, Dr. M. BISCARDI

Es copia fiel de partes pertinentes del acta Nº 180, del 21 de Marzo de 2012, inserta en el libro copiador de actas número cinco (5) de las sesiones del Directorio de Rombo Compañía Financiera S.A. ------------------------------------------------------------