Rombo Compañía Financiera S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 5, 2012

ACTA Nº 192

Directores presentes M. G. LAGRENÉ J. BLEDEL A. ARROSSI M. CANESTRI	En Buenos Aires, a los 04 días del mes de Octubre de 2012, reunido el Directorio de Rombo Compañía Financiera Sociedad Anónima, preside esta reunión el Señor Marc George Oscar Lagrené. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Doctor Mario Biscardi, quien lo hace en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se abre la sesión a las 12.00 horas.

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Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Rombo Compañía Financiera S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con carácter de unánime a celebrarse el día 22 de Octubre de 2012 a las 11.30 horas, en Reconquista 281, 3° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no constituye la sede social, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

Punto 1.- DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.

Punto 2.-  CONSIDERACION DEL ESTADO DEL TRÁMITE DE LA AUTORIZACIÓN DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO POR $ 15.000.000.- (PESOS QUINCE MILLONES), RESUELTA EN LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2011. DESISTIMIENTO DEL PEDIDO DE AUTORIZACION. DESAFECTACIÓN DE LA CUENTA DE DIVIDENDOS A PAGAR.

Punto 3.-  CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DE LOS FONDOS DESAFECTADOS DE LA CUENTA DIVIDENDOS A PAGAR POR $ 15.000.000.- (PESOS QUINCE MILLONES). CONSTITUCIÓN DE RESERVA FACULTATIVA A CUENTA DE FUTURA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS POR $ 15.000.000.- (PESOS QUINCE MILLONES).

Nota:

Asistencia Unánime: Se deja constancia que existiendo compromiso previo de los señores accionistas de asistencia unánime, no se realizarán las publicaciones de la convocatoria conforme lo que expresa el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales.

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No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.00 horas.

FIRMADO: M. LAGRENE - J. BLEDEL - A. ARROSSI – M. CANESTRI – M. BISCARDI -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es copia fiel de partes pertinentes del acta Nº 192, del 04 de Octubre de 2012, inserta en el libro copiador de actas número cinco de las sesiones del Directorio de Rombo Compañía Financiera S. A. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------