Rombo Compañía Financiera S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 13, 2011

ACTA Nº 167

Directores presentes S. STOUFFLET J. BLEDEL G. FIANDRINO J. E. ROGERO	En Buenos Aires, a los 11 días del mes de abril de 2011, reunido el Directorio de Rombo Compañía Financiera Sociedad Anónima, preside esta reunión el Señor Presidente, Stéphane Michel André Stoufflet, quien participa a distancia mediante videoteleconferencia. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Doctor Mario Biscardi, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Los Directores y Síndicos presentes suscriben la presente acta. Se abre la sesión a las 11.30 horas. Se deja constancia que el Directorio se reúne bajo la conformación que resultó luego de las últimas Asambleas Generales realizadas con carácter de Ordinaria y Extraordinaria y Ordinaria de fechas 27-04-2010 y 23-11-2010, respectivamente, encontrándose dicha conformación pendiente de autorización por parte del Banco Central de la República Argentina respecto de la Señora Andrea Verónica Arrossi. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Rombo Compañía Financiera S.A. a Asamblea General Ordinaria con carácter de unánime a celebrarse el día 29 de Abril de 2011 a las 14 horas, en Reconquista 281, 3° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, que no constituye la sede social, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

Punto 1.- DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.

Punto 2.- CONSIDERACION DE LA MEMORIA, ESTADOS CONTABLES, INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA E INFORME DEL AUDITOR, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

Punto 3.- APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISION FISCALIZADORA.

Punto 4.- CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO.

Punto 5.- REMUNERACION DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

Punto 6.- REMUNERACION DE LA COMISION FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

Punto 7.- REMUNERACION DEL CONTADOR DICTAMINANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. DESIGNACION DEL CONTADOR DICTAMINANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO EN CURSO, QUE FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

Punto 8.- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS QUE CORRESPONDIERE EN CONSECUENCIA.

Punto 9.- ELECCION DE TRES SINDICOS TITULARES Y TRES SINDICOS SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISION FISCALIZADORA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

Nota:

1. Asistencia Unánime: Se deja constancia que existiendo compromiso previo de los señores accionistas de asistencia unánime, no se realizarán las publicaciones de la convocatoria conforme lo que expresa el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Participación a distancia. Se deja constancia de:

(a) la participación a distancia mediante videoteleconferencia del Sr. Stéphane Michel André Stoufflet;

(b) la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.45 horas.

FIRMADO: J. Bledel – J. E. Rogero Gonzalez- G. Fiandrino-Dr. Mario Biscardi.-----------------------

Es copia fiel de partes pertinentes del acta 167 del 11 de abril de 2011, inserta en el libro copiador de actas número cuatro de las sesiones de Directorio de Rombo Compañía Financiera Sociedad Anónima.-------------------------------------------------------------------------------------------------------