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Rombo Compañía Financiera S.A. — Board/Management Information 2021
Apr 26, 2021
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ACTA Nº 335
| Directores presentes J. LUNA G. MILSTEIN J.L. MEDINA DEL RIO G. FIANDRINO | En Buenos Aires, a los 22 días del mes de Abril de 2021, reunido el Directorio de Rombo Compañía Financiera Sociedad Anónima, preside esta reunión el Señor José Luis Medina del Río. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Doctor Alejandro Mosquera, quien lo hace en representación de la Comisión Fiscalizadora. Todos los nombrados participan a distancia mediante videoconferencia. Se abre la sesión a las 16.00 horas. |
Distribución y Aceptación de Cargos
Toma la palabra el Sr. Medina y expresa que resulta necesario efectuar la distribución de los cargos con motivo de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día de la fecha.
Luego de un breve intercambio de palabras, se resuelve por unanimidad que el Directorio de la Compañía quede conformado de la siguiente manera:
Presidente: Sr. José Luis Medina del Rio (1)
Directores Titulares Clase A: Sr. Carlos Alfredo Knaudt (2)
Sr. Jean-Philippe Jacques Maurice Vallee (3)
Directores Titulares Clase B: Sr. Gerardo Mario Fiandrino (4)
Sr. Jorge Delfín Luna (5)
Sr. Gabriel Eugenio Milstein (6)
Directores Suplentes Clase A: Sr.Jean-Marc Marie Bernard Saugier (7)
Sra. Andrea Verónica Arrossi (8)
Directores Suplentes Clase B: Sr. Juan Christian Kindt (9)
Vencimiento Mandatos: (3), (7), (8) y (9) 31-12-2022
(4), y (6) 31-12-2023
(1), (2), y (5) 31-12-2021
La designación del Sr. Carlos Alfredo Knaudt se realiza ad referéndum de la aprobación del BCRA, dejándose constancia que no asumirá el cargo para el que ha sido designado hasta su efectiva autorización.
Los señores Gerardo Mario Fiandrino y Gabriel Eugenio Milstein expresan en este acto su aceptación al cargo para el que fueron designados.
En cumplimiento de lo previsto en el Art. 256 de la Ley 19.550, los Sres. Directores Medina del Rio, Knaudt, Vallee, Saugier y Arrossi constituyen domicilio especial en la calle F.J.S.M. de Oro 1744, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y los Sres. Milstein, Luna, Fiandrino y Kindt constituyen domicilio especial en Córdoba 111, piso 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A continuación, el Dr. Mosquera manifiesta que la presente reunión se celebra a distancia, conforme Res. Gral. CNV Nro. 830/2020 y de acuerdo a lo estipulado en el Art. 16 del Estatuto Social de la compañía. En consecuencia, resulta necesario dejar constancia de:
- La participación a distancia mediante videoconferencia de los Sres. Directores Jorge Delfín Luna, Gabriel Eugenio Milstein, José Luis Medina del Río, Gerardo Mario Fiandrino; y el Dr. Alejandro Mosquera en representación de la Comisión Fiscalizadora;
- La regularidad de las decisiones adoptadas.
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16.45 horas.
Fdo.: Dr. Alejandro Mosquera, en su carácter de Sindico Titular (*)
Es copia fiel de partes pertinentes del acta Nº 335 del 22 de abril de 2021 correspondiente a la reunión de Directorio de Rombo Compañía Financiera S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) La firma ológrafa del Sr. Mosquera será inserta en el acta transcripta al Libro de Directorio Nro. 9 de Rombo Compañía Financiera S.A. una vez levantadas las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto 297/20 y normas sucesivas.