Rombo Compañía Financiera S.A. — Board/Management Information 2021

Jun 1, 2021

ACTA Nº 336

Directores presentes En Buenos Aires, a los 26 días del mes de Mayo de 2021, reunido el Directorio J. LUNA de Rombo Compañía Financiera Sociedad Anónima, preside esta reunión el Señor José Luis Medina del Río. Asiste, además de los directores indicados al G. MILSTEIN margen, el Doctor Alejandro Mosquera, quien lo hace en representación de la J.L. MEDINA DEL RIO Comisión Fiscalizadora. Todos los nombrados participan a distancia mediante G. FIANDRINO videoconferencia. Se abre la sesión a las 10.00 horas.

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NUEVA CONFORMACIÓN DE COMITÉS Y RESPONSABLES

Continúa expresando el Sr. Presidente que en función los cambios que recientemente se han producido en la compañía, resulta necesario reorganizar la conformación de los distintos Comités de la Entidad y designar nuevos responsables.

A continuación, el Sr. Medina realiza la siguiente propuesta para la integración de dichos Comités y Responsables:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO (ART. 5° DEC. 677/01) (ART. 99 INC. A LEY 26.831) Responsable Titular: Sr. Carlos Alfredo Knaudt (*) Responsable Suplente: Sr. Nicolás Sarquis Sr. Diego Gorosito -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad aprobar la propuesta de conformación de los distintos Comités realizada.

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A continuación, el Dr. Mosquera manifiesta que la presente

reunión se celebra a distancia, conforme Res. Gral. CNV Nro. 830/2020 y de acuerdo a lo estipulado en el Art. 16 del Estatuto Social de la compañía. En consecuencia, resulta necesario dejar constancia de:

• a) La participación a distancia mediante videoconferencia de los Sres. Directores Jorge Delfín Luna, Gabriel Eugenio Milstein, José Luis Medina del Río, Gerardo Mario Fiandrino; y el Dr. Alejandro Mosquera en representación de la Comisión Fiscalizadora;

• b) La regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión

a las 10.35 horas.

Fdo.: Dr. Alejandro Mosquera, en su carácter de Sindico Titular (*)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es copia fiel de partes pertinentes del acta Nº 336 del 26 de mayo de 2021 correspondiente a la reunión de Directorio de Rombo Compañía Financiera S.A. ----------------------------------------------------

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(*) La firma ológrafa del Sr. Mosquera será inserta en el acta transcripta al Libro de Directorio Nro. 9 de Rombo Compañía Financiera S.A. una vez levantadas las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto 297/20 y normas sucesivas.