Rombo Compañía Financiera S.A. — Board/Management Information 2016

May 10, 2016

ACTA Nº 256

Directores presentes F. ABAD J. C. BLEDEL F. SCHNEIDER M. CANESTRI	En Buenos Aires, a los 14 días del mes de Abril de 2016, reunido el Directorio de Rombo Compañía Financiera Sociedad Anónima, preside esta reunión el Señor François Raymond Eric Abad. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Doctor Mario Biscardi, quien lo hace en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se abre la sesión a las 16.30 horas.

Aceptación y Distribución de Cargos

Expresa el señor Abad que resulta necesario efectuar la distribución de los cargos con motivo de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día de la fecha.

Luego de un breve intercambio de palabras, se resuelve por unanimidad que el Directorio de la Compañía quede conformado de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Claudio Rogerio Bovo (1)

Directores Titulares Clase A: Sr. François Raymond Eric Abad (2)

Sr. Frederic Schneider (3)

Directores Titulares Clase B: Sr. Jorge Carlos Bledel (4)

Sr. Marcelo Gustavo Canestri (5)

Sr. Gabriel Eugenio Milstein (6)

Directores Suplentes Clase A: Sr. Patrick Jean Michel Claude (7)

Sra. Andrea Verónica Arrossi (8)

Sr. Alain Gérard Ballu (9)

Directores Suplentes Clase B: Sr. Juan Eugenio Rogero González (10)

Vencimiento Mandatos: (3), (7), y (8) 31-12-2016

(4), (6), y (10) 31-12-2017

(1), (2), (5) y (9) 31-12-2018

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 256 de la Ley 19.550, los Sres. Directores designados constituyen domicilio especial en la calle F.J.S.M. Oro 1744, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los Directores presentes, Sres. Abad y Canestri, aceptan en este acto sus cargos, firmando en prueba de conformidad la presente acta.

Presidencia - Representación Legal de la Sociedad hasta la aprobación del Sr. Claudio Rogerio Bovo por el BCRA.

Toma la palabra el Sr. Canestri y manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, el Sr. Claudio Rogerio Bovo, representante del accionista Clase A, ha sido electo como Director Titular por la Clase A en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del día de la fecha, y posteriormente fue electo Presidente de la sociedad en la distribución de cargos que se realiza en la presente reunión. Atento a ello, su designación se encuentra en trámite de evaluación ante el Banco Central de la República Argentina y hasta tanto no sea obtenida dicha autorización no podrá asumir su cargo.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto por el Estatuto Social (art. 15°) que establece que un director representante del accionista clase A, ejerza el cargo de Presidente de la sociedad, y a fin de no entorpecer el funcionamiento de la sociedad atento la imposibilidad del Sr. Bovo de asumir el cargo, propone que el señor François Raymond Eric Abad, Director Titular por la Clase A, asuma la Presidencia de la sociedad en reemplazo del Sr. Claudio Rogerio Bovo, hasta la aprobación por parte del Banco Central de la República Argentina.

Luego de una breve deliberación, los señores directores aprueban por unanimidad la propuesta del Sr. Canestri.

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No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17.30 horas.-------------------------------------------------------------------------

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FIRMADO: J.BLEDEL-F. ABAD- M. CANESTRI- F. SCHNEIDER- M. BISCARDI---------------------------------

Es copia fiel de partes pertinentes del acta Nº 256 del 14 de abril de 2016, inserta en el libro copiador de actas número seis de las sesiones del Directorio de Rombo Compañía Financiera S.A.-----------------------