Rolandos Enterprises Public LTD

AGM Information • Aug 3, 2018

Λευκωσία, 03 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2018

Οι μέτοχοι της Rolandos Enterprises Public Ltd καλούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα γίνει στα κεντρικά γραφεία της στη Λευκωσία, στην οδό Βηθλεέμ 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Λευκωσια, τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

• 1. Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017,
• 1. Μελέτη και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού, της Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017,
• 1. Εκλονή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
• 1. Καθορισμός αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
• 1. Επαναπροσδιορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας.

Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, στην Οδό Βηθλεέμ 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος, Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

ISO 9001:2008. ISO 14001:2004. OHSAS 18001:2007, GMP 22716:2007

Rolandos Enterprises Public Ltd - 69 Vithleem St., Strovolos (Ind. Area) 2033 Nicosia, Cyprus, P.O. Box: 20884, 1664 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 517222, Fax: +357 22 364737, e-mail: infodesk@rolandos.com | www.rolandos.com

Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου

Προς: Rolandos Enterprises Public Ltd 69 Βηθλεέμ, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου 2033, Λευκωσία

Εγώ/Εμείς:

Από:

Μέτοχος/Μέτοχοι της Rolandos Enteprises Public Ltd, διορίζω/διορίζουμε

Τους:

Από:

ή σε περίπτωση που αυτός/αυτή εμποδίζεται,

Τους:

Από:

πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου / μας για να ψηφίσει για μένα / μας εκ μέρους μου /μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου, στη Λευκωσία, Βηθλεέμ 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Λευκωσία, τη Δευτέρα 27 Αυγούστου στις 11:00 π.μ.

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GMP 22716:2007

Rolandos Enterprises Public Ltd - 69 Vithleem St., Strovolos (Ind. Area) 2033 Nicosia, Cyprus, P.O. Box: 20884, 1664 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 517222, Fax: +357 22 364737, e-mail: infodesk@rolandos.com | www.rolandos.com