Rolandos Enterprises Public LTD

AGM Information • May 25, 2015

Λευκωσία, 25 Μαΐου 2015

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2015

Οι μέτοχοι της Rolandos Enterprises Public Ltd καλούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα γίνει στα κεντρικά γραφεία του ομίλου, στην Οδό Βηθλεέμ αρ. 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος στη Λευκωσία, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:00 µ.µ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

2. Μελέτη και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού, της Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 Δεκευβρίου 2014.

3. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Καθορισμός αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Αντρέας Λοΐζου Γραμματέας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει στην θέση του. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας.

Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, στην Οδό Βηθλεέμ αρ. 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος, Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

EN ISO 14001:2004, EN ISO 9001:2008 ISO 22716:2007

Rolandos Enterprises Public Ltd - 69 Vithleem Street, Strovolos Industrial Area, 2033 Nicosia, Cyprus, P.O. Box. 20884, 1664 Nicosia, Cyprus Tel. +357 22 517222, Fax: +357 22 498022, e-mail: info@rolandos.com | www.rolandos.com

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς την Rolandos Enterprises Public Ltd Οδός Βηθλεέμ αρ. 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου 2033 Στρόβολος, Λευκωσία.

Εγώ/Εμείς

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aπό

. . . . . . . . . . . . .

μέτοχος / μέτοχοι της ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD διορίζω / διορίζουμε

TOV/TNV

. . . . . . . . . . **************************************

από

ή σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται

TOV/TNV

από

πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου / μας για να ψηφίσει για μένα / για μας εκ μέρους μου / μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα κεντρικά γραφεία του ομίλου, στην Οδό Βηθλεέμ αρ. 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος στη Λευκωσία, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ.

Υπογράφτηκε σήμερα ........ / ........ του έτους 2015.

Υπογραφή ....................................

EN ISO 14001:2004. EN ISO 9001:2008
ISO 22716:2007

Rolandos Enterprises Public Ltd - 69 Vithleem Street, Strovolos Industrial Area, 2033 Nicosia. Cyprus, P.O. Box: 20884, 1664 Nicosia, Cyprus. Tel: +357 22 517222, Fax: +357 22 498022, e-mail: info@rolandos.com | www.rolandos.com