Rolandos Enterprises Public LTD

AGM Information • Jun 5, 2014

ΠΡΟΣ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Δια την προσοχή) Κυρίου Νώντα Μεταξά Φαξ: 2257308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Rolandos Enterprises Public Ltd για το έτος 2013

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 05 Ιουνίου 2014 και ώρα 3:00 μμ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν:

• 1. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
• 1. Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός, η Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και η Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013.
• 1. Επανεκλέγηκαν οι σύμβουλοι Ζώη Λοΐζου και Γιόλα Λοΐζου που είχαν αποχωρήσει εκ περιτροπής.
• 1. Η αμοιβή των μη εκτελεστικών συμβούλων της εταιρείας παρέμεινε όπως ήταν και την προηγούμενη χρονιά.
• 1. Επαναδιορισμός των ελεγκτών της Deloitte Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό αμοιβής τους για το έτος 2014.

M₈ Extriunon Rolandos Enterprises Ρολάνδος Λοίζου Public Limited Προεδρος Rolandos Enterprises Public Ltd

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς