Rolandos Enterprises Public LTD

AGM Information • Jun 19, 2013

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Δια την προσοχή) Κυρίου Νώντα Μεταξά Φαξ: 2257308 E-mail: announcements@cse.com.cv

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Rolandos Enterprises Public Ltd για το έτος 2012

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 3:00 μμ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν:

• 1. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
• 1. Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός, η Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και η Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012.
• 1. Επανεκλέγηκαν οι σύμβουλοι Γιώργος Πετρίδης και Ανδρέας Λοίζου που είχαν αποχωρήσει εκ περιτροπής.
• 1. Η αμοιβή των μη εκτελεστικών συμβούλων της εταιρείας παρέμεινε όπως ήταν και την προηγούμενη χρονιά.
• 1. Διορισμός της Deloitte Ltd ως νέων ελεγκτών και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό αμοιβής τους για το έτος 2013.

ε εκτίψηση $\tilde{\boldsymbol{\alpha}}$ dos Enterprises Ρολάγδος Λοίζου imited Πρόεδρος Rolandos Enterprises Public Ltd

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς