ROKIT HEALTHCARE Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 11, 2025

로킷헬스케어/주주총회소집결의/(2025.09.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-11-03
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 금천구 디지털로10길 9, 6층 G밸리 기업시민청 창조홀
3. 의안 주요내용		부의 안건 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일은 2025년 9월 29일입니다. - 당사 이사회는 불가피한 상황으로 주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소의 변경이 필요할 경우 이에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다
※관련공시	-