Rokiskio Suris — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 7, 2021

ROKIŠKIO SÜRIS

Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis
Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės „ROKIŠKIO SÜRIS“ 2021 m. balandžio 30 d.
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius: ___

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:

Asmens, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis; vardas, pavardė asmens kodas:

Akcijų skaičius: ___

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (prašome pažymėti variantą, kurį pasirenkate):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai
1.	Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.	Pranešimas išklausytas.
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	☐ UŽ	☐ PRIEŠ
3.	Bendrovės 2020 m. konsoliduotas metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2020 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)

1 puslapis

(parašas)

---

4.	Konsoliduotų ir Bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti audituotas 2020 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas. (pridedama)	☐ UŽ	☐ PRIEŠ
5.	Bendrovės 2020 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti 2020 m. pelno paskirstymą:	☐ UŽ	☐ PRIEŠ
	Pavadinimas	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	73 169
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2019 metus	(3 501)
3.	Pervesta iš kitų rezervų	1 435
4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	71 103
5.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	3 329
6.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	74 432
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	3 501
10.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje	-
11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	70 931
*vienai paprastąjai vardinei akcijai skiriama 0,10 EUR. Viso dividendams paskirti 3.500.669,60 EUR.
6.	Bendrovės 2020 m. atlygio ataskaitos tvirtinimas.	Parvirtinti bendrovės 2020 m atlygio ataskaitą, kuri yra AB „Rokiškio sūris“ 2020 m. metinio pranešimo dalis (pridedama).	☐ UŽ	☐ PRIEŠ
7.	Dėl bendrovės savų akcijų supirkimo	Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis: 1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą; 2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo; 3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos; 4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimalie vienos akcijos įsigijimo kaina – 10 proc. didesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, o minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 10 proc. mažesnė už bendrovės akcijų	☐ UŽ	☐ PRIEŠ

2 puslapis

(parašas)

---

| | | rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių
biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų
akcijų supirkimo;
5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali
pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos
akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos
sprendimu parduodamos su sąlyga, kad
minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi
įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins
lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti
bendrovės akcijų;
6. Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame
sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo
reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės
savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų
supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų
supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų
skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų
akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius
veiksmus.
Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi
10 850 tūkst. eurų rezervą.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja
galioti 2020 m. balandžio 30 d. visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų
akcijų įsigijimo. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Audito komiteto rinkimai. | 8.1. Audito komiteto nariais 4 metų kadencijai
išrinkti Kęstutį Gatavecką UAB "Perlo
paslaugos" direktorių (nepriklausomas narys),
Valdą Puzerą nepriklausomą valdymo ir finansų
konsultantą (nepriklausomas narys) ir Rasą
Žukauskaitę (AB „Rokiškio sūris“ finansų sk.
darbuotoją).
8.2. Už darbą nepriklausomiems audito komiteto
nariams atlyginimą nustatyti įgalioti valdybą.
Sutartis su nepriklausomais komiteto nariais
įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą. | ☐ UŽ | ☐ PRIEŠ |
| 9. | Audito įmonės rinkimai ir
audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų
nustatymas. | 1. Išrinkti audito įmonę UAB
„PricewaterhouseCoopers“ atlikti 2021 m. AB
“Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios
Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių
ataskaitų auditą bei 2021 m. konsoliduoto
metinio pranešimo įvertinimą.
2. Audito įmonei atlyginimą už atliktą darbą
įgalioti nustatyti Bendrovės valdybą. Sutartį su
audito įmone įgalioti pasirašyti Bendrovės
vadovą. | ☐ UŽ | ☐ PRIEŠ |

Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas

Data 2021 m. ___ mėn. ___ d.

3 puslapis

(parašas)