Rokiskio Suris — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Apr 5, 2019

ROKIŠKIO SÜRIS

Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis

Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės „ROKIŠKIO SÜRIS“ 2019 m. balandžio 30 d.
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius: ___

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:

Asmens, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis; vardas, pavardė asmens kodas:

Akcijų skaičius: ___

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (prašome pažymėti variantą, kurį pasirenkate):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai
1.	Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.	Pranešimas išklausytas.
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	☐ UŽ	☐ PRIEŠ
3.	Bendrovės 2018 m. konsoliduotas metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2018 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)

1 puslapis

(parašas)

---

4.	Konsoliduotų ir Bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti audituotas 2018 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas. (pridedama)		☐ UŽ	☐ PRIEŠ
5.	Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti 2018 m. pelno paskirstymą:		☐ UŽ	☐ PRIEŠ
		Pavadinimas	tūkst. EUR
		1. Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	74 824
		2. Akcininkų patvirtinti dividendai už 2017 metus	(3 587)
		3. Pervesta iš kitų rezervų	1 883
		4. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	(3 244)
		5. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	69 876
		6. Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	(75)
		7. Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	69 801
		8. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
		9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
		10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(3 506)
		11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje	-
		12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	66 295
		* vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,10 EUR. Viso dividendams paskirti 3.506.165,30 EUR.
6.	Dėl bendrovės savų akcijų supirkimo	Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis: 1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą; 2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo; 3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos; 4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 10 proc. didesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, o minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 10 proc. mažesnė už bendrovės akcijų		☐ UŽ	☐ PRIEŠ

2 puslapis

(parašas)

---

| | | rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų;
6. Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo, akcijų suteikimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi suformavusi 10 850 tūkst. eurų rezervą. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. | Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti 2019 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2019 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.
Audito įmonei atlyginimą už atliktą darbą įgalioti nustatyti Bendrovės valdybą. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti Bendrovės vadovą. | ☐ UŽ | ☐ PRIEŠ |

Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens antspaudas

Data 2019 m. ___ mėn. ___ d.

3 puslapis

(parašas)